La police thaïlandaise collabore avec Binance pour démanteler un réseau de fraude majeur

Répression de la Cybercriminalité en Thaïlande : Une Opération Marquante

Dans une collaboration sans précédent entre le Bureau Central d'Investigation de Thaïlande (CIB) et la Division de Suppression de la Cybercriminalité (TCSD), soutenue par l'Unité d'Intelligence Financière (FIU) de Binance, un réseau sophistiqué de fraude transnationale a été démantelé. Cette opération, surnommée Opération Cyber Guardian, marque une étape significative dans la coopération public-privé pour lutter contre la cybercriminalité.

La Nature de la Fraude

Le syndicat criminel opérait sous le prétexte d'offrir des opportunités d'investissement lucratives par le biais de publicités sur les réseaux sociaux. Les victimes ont sans le savoir transféré un montant stupéfiant de 3,8 millions de bahts (environ 110 000 $) vers divers comptes de mules. Les auteurs ont utilisé une technologie blockchain avancée pour dissimuler leurs traces tout en convertissant les fonds volés en actifs de luxe.

Comment le Schéma Fonctionnait

• Les victimes étaient attirées par des publicités séduisantes sur les réseaux sociaux.
• Les fonds transférés étaient déposés dans des comptes de mules contrôlés par le syndicat.
• L'argent était ensuite converti en stablecoins, comme USDT.
• Les fonds convertis étaient utilisés pour acheter des articles de luxe, y compris :
• Des actes de propriété
• Des véhicules de luxe
• Des biens de marque haut de gamme

Découvertes Investigatives Cruciales

Dirigée par Pol. Col. Chitsanupong Waidee, la TCSD a mené une enquête approfondie, utilisant l'expertise analytique de la blockchain de Binance pour investiguer les opérations du syndicat. La collaboration a permis de tracer les transactions numériques et de lier divers clusters de portefeuilles directement aux suspects.

Raids Coordonnés et Arrestations

Des raids coordonnés dans des zones majeures comme Bangkok, Nakhon Ratchasima et Tak ont conduit à l'arrestation de sept personnes impliquées dans l'opération. Les autorités ont confisqué des actifs substantiels, y compris :

• Un manoir de luxe d'une valeur de 27 millions de bahts
• Plusieurs véhicules de haute gamme
• Des lingots d'or et des titres de propriété
• Plus de 2,3 millions de dollars d'actifs en total

Pol. Col. Waidee a reconnu le rôle vital joué par Binance dans cette enquête, déclarant, "Le partenariat avec Binance a comblé des lacunes d'investigation, garantissant que la justice prévaut."

L'Engagement de Binance dans la Lutte Contre la Cybercriminalité

La FIU de Binance, dirigée par Nils Andersen-Röed, a réitéré son engagement à lutter contre la criminalité financière et à améliorer la transparence de la technologie blockchain pour protéger les victimes. Cette opération met en lumière le potentiel de la blockchain pour découvrir des fraudes et protéger la communauté. Binance continue de prendre des mesures proactives en matière de conformité et d'enquêtes, faisant d'elle un collaborateur clé dans la lutte contre les activités illicites.

Un Futur Plus Sûr dans les Transactions Numériques

L'Opération Cyber Guardian est un témoignage de l'intégration réussie des méthodes d'enquête traditionnelles et innovantes. Alors que Binance et les forces de l'ordre renforcent leur partenariat, cela garantit des progrès significatifs dans la bataille continue contre la cybercriminalité, contribuant finalement à un environnement numérique plus sûr pour tous.