La SEC engage des poursuites judiciaires contre Touzi Capital pour une fraude de 115 millions de dollars

La SEC prend des mesures contre Touzi Capital et le PDG Eng Taing

Dans une action d'exécution significative, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a lancé une affaire légale contre Touzi Capital et son PDG, Eng Taing, pour avoir prétendument orchestré un vaste plan de fraude de 115 millions de dollars par l'émission de valeurs mobilières non enregistrées. Selon des rapports de DLNews, la plainte de la SEC souligne de graves allégations selon lesquelles plus de 1 500 investisseurs ont été induits en erreur par de fausses affirmations concernant leurs investissements.

Allégations d'activités frauduleuses

La SEC soutient que Touzi Capital et Taing ont levé environ 95 millions de dollars pour des projets d'extraction de crypto-monnaie et 23 millions de dollars supplémentaires pour des projets de réhabilitation de dettes entre 2021 et début 2023. Cependant, les autorités affirment que ces fonds ont été mal mélangés avec des activités commerciales non liées et ont été détournés pour les bénéfices personnels de Taing.

Induction en erreur des investisseurs

Les investissements étaient annoncés comme "stables et prévisibles," ressemblant aux caractéristiques des comptes d'épargne à haut rendement. En réalité, la SEC soutient que ces offres étaient "hautement spéculatives et illiquides," mettant les investisseurs à la merci des opérations tierces risquées.

Défaillances opérationnelles et communication avec les investisseurs

La plainte souligne que Touzi Capital a dissimulé d'importants revers opérationnels tout en continuant à solliciter des investissements supplémentaires, même lorsque la rentabilité de leurs projets diminuait. Les investisseurs ont apparemment été laissés dans l'ignorance, rencontrant des difficultés pour obtenir des informations de la part de l'entreprise ou d'Eng Taing, qui aurait cessé toute communication.

Tendances plus larges de la SEC en matière d'exécution

L'action de la SEC contre Touzi Capital s'inscrit dans des tendances plus larges observées au cours de l'exercice fiscal 2024, où l'organisme de réglementation a déposé 583 actions d'exécution, dont beaucoup visent des activités frauduleuses dans le secteur des crypto-monnaies. La SEC a obtenu un montant record de 8,2 milliards de dollars en réparations financières, soulignant son engagement à lutter contre les plans frauduleux et les déclarations trompeuses.

Affaires significatives dans les crypto-monnaies

Ce récapitulatif des mesures d'exécution comprend également des actions notables telles que le jugement marquant de 4,5 milliards de dollars contre Terraform Labs et son fondateur, Do Kwon. De telles affaires de haut profil soulignent la position agressive de la SEC dans la régulation du monde complexe et souvent déroutant des investissements en crypto-monnaies.

Conclusion

Le combat juridique en cours contre Touzi Capital et Eng Taing met en évidence la nécessité pour les investisseurs d'exercer une prudence et de mener des recherches approfondies avant de s'engager financièrement dans des régimes d'investissement. Alors que la surveillance réglementaire continue de s'intensifier, l'investissement dans des entreprises liées aux crypto-monnaies comporte des risques inhérents qui doivent être pris en compte.