La SEC prend des mesures légales contre Touzi Capital pour fraude de 115 millions de dollars

La SEC poursuivit Touzi Capital pour un schéma de fraude de 115 millions de dollars

La Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) a engagé des poursuites judiciaires contre Touzi Capital et son PDG, Eng Taing, pour avoir prétendument géré un schéma d'investissement frauduleux qui a escroqué plus de 1 500 investisseurs à travers le pays. La plainte de la SEC détaille un grand plan impliquant des offres de valeurs mobilières non enregistrées dans les domaines du minage de cryptomonnaie et de la réhabilitation de dettes, avec une perte estimée atteignant 115 millions de dollars.

Détails des allégations

Selon la SEC, entre 2021 et début 2023, Touzi Capital et Taing ont levé environ 95 millions de dollars spécifiquement pour des initiatives de minage de cryptomonnaie et 23 millions de dollars supplémentaires destinés à des projets de réhabilitation de dettes. Cependant, les accusations décrivent une mauvaise gestion troublante et un mélange excessif de ces fonds avec des entreprises non liées, enrichissant prétendument Taing personnellement.

Promesses mensongères de marketing

Les investisseurs auraient été attirés dans ce schéma avec des promesses de rendements "stables et prévisibles", établissant des comparaisons avec des comptes d'épargne à haut rendement. Pourtant, la SEC indique que la véritable nature de ces investissements était très différente ; ils étaient jugés "hautement spéculatifs et illiquides", s'appuyant fortement sur les opérations précaires de tiers externes, les rendant risqués.

Sollicitations continues malgré les échecs opérationnels

La plainte révèle en outre que Touzi Capital a continué à rechercher des investissements même alors que leurs opérations commerciales se détérioraient. La SEC a noté que les investisseurs ont rencontré des difficultés pour obtenir des informations claires de la part de la société ou de Taing, qui aurait arrêté de communiquer avec eux.

Implications juridiques et actions de la SEC

À la lumière de ces allégations, la SEC ne s'attaque pas seulement à demander des injonctions permanentes, mais cherche également des pénalités civiles contre Taing, ainsi qu'une interdiction pour lui d'agir en tant qu'agent ou directeur de toute entreprise à l'avenir.

Statistiques d'application de la SEC

La SEC a intensifié ses efforts d'application lors de l'exercice fiscal 2024, déposant un total de 583 actions, notamment des affaires très médiatisées dans le paysage des cryptomonnaies. L'agence a réussi à obtenir un impressionnant montant de 8,2 milliards de dollars en réparations financières, montrant son engagement à lutter contre les schémas frauduleux et les divulgations trompeuses. Parmi les affaires notables figure un jugement substantiel de 4,5 milliards de dollars contre Terraform Labs et son co-fondateur, Do Kwon.

Conclusion

Cette affaire met en évidence le besoin critique d'une vigilance des investisseurs et d'une surveillance réglementaire dans le paysage en rapide évolution des investissements en cryptomonnaies. Alors que la SEC continue de prendre des mesures fermes contre la fraude, les investisseurs et les entreprises doivent rester informés des normes juridiques qui régissent les pratiques d'investissement, en particulier dans le monde spéculatif des cryptomonnaies.