La SEC accuse trois personnes dans un schéma de fraude d'actifs numériques de plusieurs millions de dollars

La SEC accuse trois personnes dans une prétendue fraude liée aux actifs numériques

Le 11 décembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé des accusations contre trois individus, identifiés comme des ressortissants nigérians, pour avoir prétendument usurpé l'identité de courtiers en valeurs mobilières et de conseillers en investissement dans un schéma de fraude sophistiqué ciblant des investisseurs sans méfiance.

Les allégations : Comment l'escroquerie a fonctionné

Selon la plainte de la SEC, ces individus ont escroqué au moins 28 investisseurs, entraînant des pertes dépassant 2,9 millions de dollars. Les suspects ont attiré des investisseurs vers des plateformes frauduleuses, les persuadant d'acheter des Bitcoins via des courtiers légitimes ou des échanges de crypto-monnaies.

Méthodes de tromperie

• Création de faux sites web qui usurpaient l'identité de professionnels liés à des entreprises américaines réputées.
• Utilisation de logiciels de modification de voix et des réseaux sociaux pour établir la confiance.
• Engagement dans des groupes de discussion en ligne pour promouvoir leur expertise de trading fictive.

Pour piéger davantage les victimes, les escrocs ont mis en place des configurations ressemblant à de véritables comptes d'investissement, affichant des gains non réalisés. Cela a encouragé les victimes à engager davantage de fonds, malgré le fait que leurs investissements n'avaient jamais été effectivement alloués comme promis.

Le rôle de la technologie dans les escroqueries d'usurpation d'identité

La SEC avertit que les escroqueries d'usurpation d'identité deviennent de plus en plus sophistiquées avec les avancées technologiques. Une alerte importante de Investor.gov a souligné l'utilisation de contenus générés par IA et de la technologie deepfake pour élaborer des narrations convaincantes.

Investisseurs vulnérables

Les victimes de l'escroquerie ont été incitées à mener des recherches sur des identités volées à partir d'archives publiques de professionnels de l'investissement légitimes, approfondissant ainsi leur confiance. Malgré des rendements mensuels prétendument aussi élevés que 25%, ces rendements étaient entièrement fictifs.

Avertissements pour les investisseurs

Il est crucial pour les investisseurs de rester vigilants pour vérifier l'identité des professionnels de l'investissement et la légitimité des plateformes d'investissement. La SEC souligne qu'une recherche approfondie et un scepticisme peuvent éviter de devenir victime de telles escroqueries.

Conclusion

Les actions récentes prises par la SEC démontrent leur engagement à lutter contre la fraude dans le domaine des actifs numériques. Les investisseurs doivent rester informés et prudents pour se protéger contre des escroqueries de plus en plus sophistiquées qui tirent parti des dernières technologies.