La SEC toma acción legal contra Touzi Capital por fraude de $115 millones

La SEC toma medidas contra Touzi Capital y su CEO Eng Taing

En una acción de cumplimiento significativa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha iniciado un caso legal contra Touzi Capital y su CEO, Eng Taing, por supuestamente organizar un enorme esquema de fraude de $115 millones a través de la emisión de valores no registrados. Según informes de DLNews, la demanda de la SEC detalla serias acusaciones de que más de 1,500 inversores fueron engañados con afirmaciones falsas sobre sus inversiones.

Acusaciones de actividades fraudulentas

La SEC sostiene que Touzi Capital y Taing recaudaron aproximadamente $95 millones para esfuerzos de minería de criptomonedas y $23 millones adicionales para proyectos de reabilitación de deudas entre 2021 y principios de 2023. Sin embargo, las autoridades afirman que estos fondos se mezclaron incorrectamente con actividades comerciales no relacionadas y se malversaron para beneficios personales de Taing.

Engañando a los inversores

Las inversiones fueron publicitadas como "estables y predecibles," parecidas a las características de cuentas de ahorro de alto rendimiento. En realidad, la SEC afirma que estas ofertas eran "altamente especulativas e ilíquidas," poniendo a los inversores a merced de operaciones de terceros riesgosas.

Fallos operativos y comunicación con los inversores

La demanda enfatiza que Touzi Capital ocultó importantes contratiempos operativos mientras continuaba solicitando inversiones adicionales, incluso cuando la rentabilidad de sus empresas disminuía. Los inversores, según informes, se han quedado en la oscuridad, teniendo dificultades para obtener información de la empresa o de Eng Taing, quien supuestamente ha cesado toda comunicación.

Tendencias más amplias de aplicación de la SEC

La acción de la SEC contra Touzi Capital se alinea con tendencias más amplias observadas en el año fiscal 2024, donde el organismo regulador presentó 583 acciones de cumplimiento, muchas de las cuales apuntaron a actividades fraudulentas dentro del sector de criptomonedas. La SEC logró un récord de $8.2 mil millones en remedios financieros, enfatizando su compromiso de abordar esquemas fraudulentos y divulgaciones engañosas.

Casos significativos en criptomonedas

Este esfuerzo de aplicación también incluye acciones notables como la histórica sentencia de $4.5 mil millones contra Terraform Labs y su fundador, Do Kwon. Estos casos de alto perfil subrayan la postura agresiva de la SEC en la regulación del complejo y a menudo confuso mundo de las inversiones en criptomonedas.

Conclusión

La lucha legal en curso contra Touzi Capital y Eng Taing destaca la necesidad de que los inversores ejerzan cautela y realicen una investigación exhaustiva antes de comprometer fondos en esquemas de inversión. A medida que el escrutinio regulador continúa intensificándose, la inversión en empresas relacionadas con criptomonedas conlleva riesgos inherentes que deben ser tomados en cuenta.