La SEC toma acciones legales contra Touzi Capital por fraude de $115 millones

La SEC demanda a Touzi Capital por un esquema de fraude de $115 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha tomado acciones legales contra Touzi Capital y su CEO, Eng Taing, por supuestamente dirigir un esquema de inversión fraudulento que defraudó a más de 1,500 inversores en todo el país. La denuncia de la SEC detalla un gran fraude que involucra ofertas de valores no registrados en los ámbitos de la minería de criptomonedas y la rehabilitación de deudas, con una pérdida estimada que alcanza los $115 millones.

Detalles de las Alegaciones

Según la SEC, entre 2021 y principios de 2023, Touzi Capital y Taing recaudaron alrededor de $95 millones específicamente para iniciativas de minería de criptomonedas y otros $23 millones destinados a proyectos de rehabilitación de deudas. Sin embargo, las acusaciones detallan una preocupante mala gestión y una mezcla excesiva de estos fondos con empresas no relacionadas, enriqueciendo presuntamente a Taing personalmente.

Promesas Falsas en el Marketing

Los inversores fueron supuestamente atraídos a este esquema con promesas de retornos "estables y predecibles", haciendo comparaciones con cuentas de ahorro de alto rendimiento. Sin embargo, la SEC indica que la naturaleza real de estas inversiones era muy diferente; se consideraron "altamente especulativas e ilíquidas", confiando en gran medida en las precarias operaciones de terceros externos, lo que las hacía arriesgadas.

Solicitudes Continuas a Pesar de Fallos Operativos

La denuncia revela además que Touzi Capital continuó buscando inversiones incluso cuando sus operaciones comerciales estaban deteriorándose. La SEC señaló que los inversores han enfrentado desafíos para obtener información clara tanto de la empresa como de Taing, quien supuestamente ha dejado de comunicarse con ellos.

Implicaciones Legales y Acciones de la SEC

A la luz de estas alegaciones, la SEC no solo está persiguiendo medidas cautelares permanentes, sino que también busca multas civiles contra Taing, así como una prohibición para que él sirva como funcionario o director de cualquier empresa en el futuro.

Estadísticas de Ejecución de la SEC

La SEC ha intensificado sus esfuerzos de ejecución en el año fiscal 2024, presentando un total de 583 acciones, incluidos casos de alto perfil dentro del ámbito de las criptomonedas. La agencia logró asegurar impresionantes $8.2 mil millones en remedios financieros, mostrando su compromiso para combatir esquemas fraudulentos y divulgaciones engañosas. Los casos notables incluyen un juicio sustancial de $4.5 mil millones contra Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon.

Conclusión

Este caso destaca la necesidad crítica de vigilancia por parte de los inversores y supervisión regulatoria en el rápidamente evolucionante panorama de las inversiones en criptomonedas. A medida que la SEC continúa tomando medidas enérgicas contra el fraude, tanto los inversores como las empresas deben estar informados sobre los estándares legales que rigen las prácticas de inversión, particularmente en el mundo especulativo de las criptomonedas.