Thailändische Polizei arbeitet mit Binance zusammen, um ein großes Betrugsnetzwerk zu zerschlagen

Thailands Bekämpfung von Cyberkriminalität: Eine wegweisende Operation

In einer beispiellosen Zusammenarbeit zwischen dem Zentralen Ermittlungsbüro Thailands (CIB) und der Abteilung zur Bekämpfung von Technologiekriminalität (TCSD), unterstützt von der Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance, wurde ein ausgeklügeltes transnationales Betrugsnetzwerk zerschlagen. Diese Operation, die Operation Cyber Guardian genannt wird, markiert einen bedeutenden Schritt in der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor zur Bekämpfung von Cyberkriminalität.

Die Natur des Betrugs

Das kriminelle Syndikat operierte unter dem Vorwand, lukrative Investitionsmöglichkeiten über Werbung in sozialen Medien anzubieten. Die Opfer übertrugen unwissentlich erstaunliche 3,8 Millionen Baht (ca. 110.000 $) auf verschiedene "Maultier"-Konten. Die Täter verwendeten fortschrittliche Blockchain-Technologie, um ihre Spuren zu verwischen, während sie die gestohlenen Gelder in Luxusgüter umwandelten.

Wie das Schema funktionierte

• Opfer wurden durch verlockende Anzeigen in sozialen Medien angelockt.
• Die überwiesenen Gelder wurden auf Maultierkonten hinterlegt, die vom Syndikat kontrolliert wurden.
• Das Geld wurde anschließend in Stablecoins, wie zum Beispiel USDT, umgewandelt.
• Die umgewandelten Gelder wurden verwendet, um Luxusartikel zu kaufen, einschließlich:
• Grundstücksurkunden
• Luxusfahrzeuge
• Hochwertige Markengüter

Wichtige ermittlerische Durchbrüche

Unter der Leitung von Pol. Col. Chitsanupong Waidee unternahm die TCSD eine umfassende Untersuchung und nutzte das Fachwissen von Binance in der Blockchain-Analyse, um die Operationen des Syndikats zu untersuchen. Die Zusammenarbeit ermöglichte es, digitale Transaktionen nachzuvollziehen und verschiedene Wallet-Cluster direkt mit den Verdächtigen zu verknüpfen.

Koordinierte Razzien und Verhaftungen

Koordinierte Razzien in wichtigen Gebieten wie Bangkok, Nakhon Ratchasima und Tak führten zur Verhaftung von sieben Personen, die an der Operation beteiligt waren. Die Behörden beschlagnahmten erhebliche Vermögenswerte, darunter:

• Eine Luxusvilla im Wert von 27 Millionen Baht
• Mehrere hochwertige Fahrzeuge
• Goldbarren und Grundstücktitel
• Über 2,3 Millionen $ an beschlagnahmten Vermögenswerten insgesamt

Pol. Col. Waidee erkannte die entscheidende Rolle von Binance in dieser Untersuchung an und erklärte: "Die Partnerschaft mit Binance hat Ermittlungsdefizite überbrückt und sichergestellt, dass Gerechtigkeit gewährleistet wird."

Das Engagement von Binance im Kampf gegen Cyberkriminalität

Die FIU von Binance, geleitet von Nils Andersen-Röed, hat ihr Engagement zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zur Verbesserung der Transparenz der Blockchain-Technologie bekräftigt, um die Opfer zu schützen. Diese Operation zeigt das Potenzial der Blockchain auf, Betrug zu entlarven und die Gemeinschaft zu schützen. Binance unternimmt weiterhin proaktive Schritte in Richtung Compliance und Ermittlungen und ist somit ein wichtiger Partner im Kampf gegen illegale Aktivitäten.

Eine sicherere Zukunft für digitale Transaktionen

Die Operation Cyber Guardian ist ein Beweis für die erfolgreiche Integration traditioneller und innovativer Ermittlungsmethoden. Während Binance und die Strafverfolgungsbehörden ihre Partnerschaft stärken, wird sich dies positiv auf den fortwährenden Kampf gegen Cyberkriminalität auswirken und letztlich zu einer sichereren digitalen Umgebung für alle beitragen.