Le FBI découvre une fraude crypto avec un jeton Ethereum créé secrètement

Le FBI enquête sur la manipulation des prix des cryptomonnaies avec NexFundAI

Le FBI a fait les gros titres avec la récente création d'une cryptomonnaie dans le cadre de son initiative pour lutter contre la manipulation des prix sur les marchés des actifs numériques. Le jeton basé sur Ethereum, connu sous le nom de NexFundAI, a été développé en collaboration avec des témoins coopérants lors d'une enquête significative sur des fraudes présumées dans le secteur des cryptomonnaies.

Charges portées contre des acteurs de marché et participants

Les résultats de l'enquête ont conduit la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) à inculper trois acteurs de marché éminents et neuf individus impliqués dans des schémas censés viser à gonfler artificiellement les prix de certains actifs crypto. De plus, le Département de la justice des États-Unis (DOJ) a porté des accusations contre 18 individus et entités pour fraude et manipulation extensive sur le marché des cryptomonnaies.

Accusations de fausses déclarations et de négociation fictive

Les accusés sont soupçonnés d'avoir fait de fausses représentations concernant leurs jetons et d'avoir participé à des transactions fictives — une pratique trompeuse visant à créer l'illusion d'une activité de trading active.

• Acteurs de marché inculpés : Les trois acteurs de marché identifiés, ZM Quant, CLS Global et MyTrade, auraient participé à des transactions fictives associées à NexFundAI.
• Accusations de trading d'initiés : Liu Zhou, de MyTradeMM, aurait prétendu que leur entreprise pouvait dominer les stratégies de pump-and-dump, indiquant une approche manipulatrice du trading.

Aperçus du FBI sur la criminalité financière

Jodi Cohen, l'agent spécial dirigeant la division de Boston du FBI, a commenté l'enquête en déclarant : "Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle tournure d'un crime financier de la vieille école." L'enquête a abouti à des accusations contre des dirigeants de quatre entreprises de cryptomonnaies ainsi que plusieurs acteurs de marché accusés d'orchestrer un plan hautement sophistiqué qui a fraudé des investisseurs honnêtes de millions.

NexFundAI : activité de trading minimale et désactivation des opérations

Malgré l'enquête entourant NexFundAI, un porte-parole du FBI a confirmé qu'il y avait eu une activité de trading limitée sur le jeton. De plus, lors d'un briefing de presse, l'avocat général par intérim pour le district du Massachusetts, Joshua Levy, a annoncé que le trading sur le jeton avait depuis été désactivé.

Récupération des produits frauduleux

Dans un développement positif, le DOJ a réussi à récupérer 25 millions de dollars provenant des activités frauduleuses, qui seront retournés aux investisseurs affectés.

Conclusion

Les actions récentes du FBI et de la SEC mettent en lumière la lutte continue contre la fraude et la manipulation dans l'espace des cryptomonnaies. Alors que les autorités continuent d'enquêter et d'inculper les fauteurs de troubles, l'intégrité du marché reste une priorité pour les régulateurs. Les investisseurs sont invités à rester vigilants et informés des risques associés au trading de cryptomonnaies.

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