Washington State parvient à un accord avec GS Partners concernant des violations de la loi sur les valeurs mobilières

Washington State atteint un règlement multistate avec GS Partners

Dans un développement significatif pour les investisseurs de l'État de Washington, le Département des institutions financières de l'État de Washington (DFI) a réussi à conclure un processus de négociation de plus d'un an, aboutissant à un accord de règlement multistate avec GS Partners. Cet accord est d'un intérêt particulier pour les personnes qui ont investi avec GS Partners, car il ouvre la voie à de potentielles réclamations dans le cadre d'un plan d'indemnisation complet.

Processus de soumission des réclamations pour les investisseurs

Le DFI encourage activement les résidents de Washington ayant des liens financiers avec GS Partners à soumettre leurs réclamations via le futur plan de règlement de la Gold Standard Bank. Le portail désigné pour la soumission des réclamations devrait ouvrir début novembre 2024 et restera accessible pour une période de 90 jours. Il est donc crucial que les investisseurs préparent la documentation nécessaire bien à l'avance.

Documentation requise pour les réclamations

• Adresses de portefeuille de cryptomonnaie
• Identifiants de transaction
• Documents de dépôt

Ces documents seront essentiels pour déterminer l'éligibilité et garantir que les réclamations soient traitées efficacement. Une fois l'éligibilité confirmée par GS Partners, l'indemnisation sera directement livrée dans les portefeuilles de cryptomonnaie des investisseurs.

Contexte des procédures légales

Pour ajouter du contexte à ce règlement, il est important de noter que le DFI avait, par le passé, intenté un procès contre GS Partners en novembre 2023. Cette action en justice, soutenue par diverses agences de réglementation étatiques, faisait suite à des allégations de violations des lois sur les valeurs mobilières de l'État de Washington. Le procès se concentrait particulièrement sur les opérations de la Swiss Valorem Bank Ltd., GSB Gold Standard Bank Ltd., Josip Heit et Stephen McNeal.

Focus des allégations

Les allégations concernaient principalement la promotion d'un produit connu sous le nom de MetaCertificates et un système de marketing à plusieurs niveaux qui y est associé. Ces actions n'étaient pas prises isolément ; elles faisaient plutôt partie d'une initiative plus large coordonnée par un groupe de travail multistate. Ce groupe de travail incluait la participation de régulateurs de valeurs mobilières canadiens, mettant en lumière les implications transfrontalières de l'affaire.

Règlements précédents avec GS Partners

Avant ce règlement multistate, cinq autres États — Alabama, Arizona, Arkansas, Géorgie et Texas — avaient déjà conclu leurs propres accords de règlement avec le groupe GSB. Cela indique une répression plus large des pratiques associées à GS Partners, reflétant une augmentation de la surveillance réglementaire concernant les valeurs mobilières et les schémas d'investissement.

Conclusion

Le règlement et l'opportunité qu'il présente pour les investisseurs de réclamer une indemnisation soulignent les défis permanents dans le paysage des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne les cadres réglementaires et la protection des investisseurs. Les investisseurs de l'État de Washington doivent rester vigilants et s'assurer qu'ils sont bien préparés à utiliser efficacement le futur portail de réclamations.