La police vietnamienne démantèle de sophistiquées escroqueries cryptographiques : 5 arrestations

La bataille du Vietnam contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies : développements récents

Dans les actualités récentes, une opération significative au Vietnam a conduit à l'arrestation de cinq individus liés à un réseau sophistiqué d'escroqueries en cryptomonnaies. Cette répression, menée par la police provinciale de Nghe An, une province adjacente au Laos et au golfe du Tonkin, met en avant des efforts croissants pour lutter contre la fraude en ligne, notamment dans le domaine des cryptomonnaies.

Détails des arrestations

Le 4 octobre, les autorités ont agi sur la base d'informations concernant un réseau d'escroquerie basé au Laos, connu pour orchestrer des virements frauduleux et diverses escroqueries en ligne. La police a pu arrêter deux ressortissants vietnamiens après avoir découvert leur implication directe dans ces escroqueries en cryptomonnaies. Selon des rapports, l'un des suspects s'était rendu au Laos juste un mois auparavant pour participer à l'escroquerie.

Mode opératoire : escroqueries romantiques et d'investissement

Le réseau d'escroquerie a employé une stratégie connue sous le nom de "pig butchering", qui est un mélange de tromperie thématique romantique et de schémas d'investissements frauduleux. Les escrocs créent souvent de fausses identités sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook, attirant les victimes avec des promesses de rendements significatifs sur les investissements. Dans un incident notable, un escroc se faisant passer pour une femme a gagné la confiance d'une victime de Ho Chi Minh-Ville et l'a incité à investir dans une entreprise frauduleuse appelée “Biconomynft.”

Impact financier

Au cours de plusieurs mois, cette tromperie a conduit la victime à perdre plus de 17,6 milliards de dong vietnamiens, équivalent à environ 700 000 dollars. Une fois que les victimes sont convaincues d'investir des sommes considérables, ces escrocs libèrent stratégiquement une partie des fonds comme profits. Cette tactique construit la confiance avant que les escrocs verrouillent les comptes, empêchant tout retrait des fonds restants.

Efforts collaboratifs contre les escroqueries

Les efforts du Vietnam ne sont pas isolés. Récemment, les autorités sud-coréennes ont collaboré avec leurs homologues vietnamiens pour démanteler une autre opération d'escroquerie étendue. Ce réseau particulier était responsable de la fraude de victimes pour plus de 10 milliards de wons, soit environ 7,5 millions de dollars. En menant une enquête approfondie, la police a découvert que les escrocs avaient approché les victimes par divers moyens, y compris de fausses invitations de mariage, des annonces funéraires et des messages texte trompeurs.

Arrestations et enquêtes en cours

La vaste répression a conduit à l'arrestation de 86 individus impliqués dans cette opération de phishing, alors que les autorités ont examiné environ 300 000 transactions suspectes. Ces actions soulignent la menace persistante et évolutive des escroqueries en cryptomonnaies, nécessitant une position unie entre les pays pour les combattre.

Conclusion

Les arrestations récentes et les enquêtes en cours rappellent de manière frappante les risques associés aux investissements en ligne, en particulier dans le domaine des cryptomonnaies. Alors que les escroqueries deviennent plus sophistiquées, il est crucial que les utilisateurs restent vigilants et informés.

Restez informé

Pour les lecteurs intéressés par plus d'informations sur les escroqueries liées aux cryptomonnaies et comment se protéger, visitez des sources d'actualités financières réputées et envisagez de suivre des conseils juridiques pour rester prudent dans vos décisions d'investissement.