Les autorités suédoises classifient les échanges de crypto-monnaies comme des blanchisseurs d'argent

Les autorités suédoises qualifient les échanges de cryptomonnaies de 'Blanchisseurs d'argent professionnels'

Dans un mouvement significatif, la police suédoise et l'unité de renseignement financier (FIU) ont classé certains échanges de cryptomonnaies comme 'Blanchisseurs d'argent professionnels' (PML). Cette catégorisation fait suite à une analyse approfondie des services fournis par les opérateurs licenciés et non licenciés dans le secteur des cryptomonnaies.

Points clés du rapport de la FIU

Le rapport récent de la FIU suédoise met en évidence l'implication de la Ligue musulmane du Pakistan (PML) dans des activités systématiques de blanchiment d'argent. Il note que cette organisation est liée à des criminels et joue un rôle crucial dans la facilitation du blanchiment d'argent pour divers individus et réseaux criminels.

La FIU a identifié quatre catégories distinctes de PML en fonction de leurs caractéristiques opérationnelles :

• Fournisseurs d'échanges de nœuds : Ces entités servent d'intermédiaires pour les transactions.
• Fournisseurs d'échanges de Hawala : Une méthode traditionnelle de transfert d'argent qui opère en dehors du système bancaire formel.
• Fournisseurs d'échanges d'actifs : Ces plateformes se concentrent sur le commerce de différentes formes d'actifs.
• Fournisseurs d'échanges de plateforme : Ils permettent aux utilisateurs d'échanger diverses cryptomonnaies.

Appel à une réglementation et à des actions des forces de l'ordre

Le rapport appelle fortement à un engagement accru des agences de l'application de la loi et demande des réglementations plus strictes régissant les plateformes de trading de cryptomonnaies. Les pratiques frauduleuses et illégales de cryptomonnaies sont considérées comme une menace évolutive dans le paysage des schémas de blanchiment d'argent, s'intégrant parfaitement dans les stratégies du crime organisé pour maintenir et étendre leurs marchés.

Contraste avec les plateformes de cryptomonnaies licenciées

Malgré les résultats alarmants concernant les échanges non licenciés, les autorités suédoises reconnaissent le rôle positif joué par les plateformes de trading de cryptomonnaies autorisées et légitimes pour atténuer les risques de blanchiment d'argent. Contrairement à leurs homologues illégaux, ces entreprises réglementées opèrent sans intention criminelle.

Les autorités encouragent les échanges licenciés à surveiller proactivement leurs utilisateurs pour tout modèle de transaction suspect. Elles suggèrent que des actions nécessaires, telles que l'arrêt des transactions et potentiellement le retrait de clients, devraient être prises pour lutter efficacement contre ces activités illicites.

Conclusion

La classification de certains échanges de cryptomonnaies comme 'Blanchisseurs d'argent professionnels' par la FIU suédoise reflète une préoccupation croissante concernant l'association entre les cryptomonnaies et les activités illégales de blanchiment d'argent. Bien qu'il existe des plateformes légitimes travaillant vers la conformité, le besoin de cadres réglementaires robustes et de coopération avec les forces de l'ordre est plus critique que jamais pour garantir l'intégrité de l'écosystème financier.

Pour plus d'informations sur les réglementations concernant les cryptomonnaies et la prévention du blanchiment d'argent, consultez le site officiel de la FIU suédoise.