La SEC agit contre NovaTech : Accusations de fraude cryptographique de 650 millions de dollars

La SEC intente un procès contre NovaTech pour fraude présumée

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a déposé un procès important contre la start-up crypto NovaTech, allégant que la société a frauduleusement levé plus de 650 millions de dollars auprès de plus de 200 000 investisseurs. Ce cas a des implications spécifiques pour la communauté haïtiano-américaine, dont beaucoup ont été touchés par les activités de l'entreprise.

Contexte de NovaTech

Fondée en 2019 par Cynthia et Eddy Petion, NovaTech était positionnée comme un acteur émergent dans les marchés de la cryptomonnaie et des changes. Cependant, la SEC la décrit comme un schéma de marketing multi-niveaux (MLM) qui a trompé les investisseurs en leur faisant croire qu'ils investissaient dans des opportunités de trading lucratives.

Accusations portées par la SEC

Le procès de la SEC décrit plusieurs accusations graves contre NovaTech. Il affirme que :

• Seule une petite fraction des fonds levés a été utilisée pour le trading réel.
• La majorité des fonds ont été détournés pour payer les investisseurs existants et fournir des commissions aux promoteurs.
• Les fondateurs auraient siphonné des montants significatifs pour un usage personnel.

Cette mauvaise gestion a conduit à l'effondrement de l'entreprise, laissant de nombreux investisseurs incapables de récupérer leurs fonds. Beaucoup avaient été recrutés par des promoteurs qui minimisaient considérablement les risques inhérents à l'investissement dans NovaTech.

Impact sur les investisseurs

Selon Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth, le schéma frauduleux a entraîné d'importantes pertes financières pour des dizaines de milliers de victimes à travers le monde. Cela souligne une préoccupation croissante alors que la SEC s'efforce de protéger les investisseurs contre les pratiques trompeuses dans le domaine des cryptomonnaies.

Responsabilité des promoteurs

Le procès de la SEC ne cible pas seulement les fondateurs de NovaTech ; il identifie également des promoteurs clés qui ont joué un rôle dans la fraude. Les promoteurs nommés comprennent :

• Martin Zizi
• Dapilinu Dunbar
• James Corbett
• Corrie Sampson
• John Garofano
• Marsha Hadley

Ces individus font désormais face à des conséquences juridiques pour leur implication. Zizi a conclu un règlement partiel, ce qui indique l'approche déterminée de la SEC pour tenir toutes les parties responsables.

Implications juridiques et surveillance continue de la SEC

Seth Goertz, partenaire au sein du cabinet d'avocats Dorsey & Whitney et ancien procureur adjoint des États-Unis, a qualifié le cas de "schéma de Ponzi de groupe d'affinité exemplaire". L'ampleur et l'impact de la fraude soulignent une tendance préoccupante dans le domaine des cryptomonnaies où des rendements perçus comme élevés peuvent attirer des schémas peu scrupuleux.

Ce procès fait partie de l'initiative plus large de la SEC pour réprimer les pratiques douteuses dans le secteur de la crypto. Notamment, en 2020, l'agence a pris des mesures contre Ripple pour une offre de sécurité non enregistrée dépassant 1,3 milliard de dollars, et elle a récemment accusé le fondateur de BitClout, Nader Al-Naji, de fraude.

Efforts continus de la SEC contre les méfaits liés aux cryptomonnaies

Gurbir Grewal, directeur de la division des États de la SEC, a révélé que l'agence avait entrepris plus de 100 actions liées aux cryptomonnaies au cours de la dernière décennie. Cela met en lumière le paysage réglementaire alors que la SEC lutte avec les technologies émergentes et les schémas d'investissement complexes.

Les développements en cours dans cette affaire seront suivis de près alors qu'ils se déroulent, reflétant l'engagement de la SEC envers la protection des investisseurs et l'intégrité du système financier.