La police de Hanoï déjoue une grande arnaque crypto visant des centaines de victimes

La police de la ville de Hanoi déjoue une importante escroquerie en cryptomonnaie

Dans une répression significative contre la fraude en cryptomonnaie, le département de police de la ville de Hanoi au Vietnam est intervenu pour empêcher 300 victimes potentielles de tomber dans les filets d'une escroquerie sophistiquée orchestrée par une entreprise connue sous le nom de Million Smiles. Ce stratagème frauduleux avait déjà siphonné environ 30 milliards de dong vietnamiens (environ 1,17 million de dollars) auprès d'environ 100 entreprises et 400 particuliers.

Détails de l'escroquerie

Million Smiles a promu une cryptomonnaie interne appelée QFS, abréviation de Système Financier Quantique. L'entreprise a utilisé des stratégies publicitaires trompeuses, associant faussement la cryptomonnaie à des trésors ancestraux et à des revendications spirituelles pour attirer des investisseurs non méfiants. Ils ont promis des rendements irréalistes sur les investissements et ont affirmé que posséder du QFS permettrait de débloquer un écosystème financier capable de fournir des financements sans garanties ni intérêts.

Intervention de la police

La police a initialement découvert les plans de Million Smiles d'organiser une réunion avec 300 clients dans le but de promouvoir davantage le QFS. Lors de ces rassemblements, les escrocs cherchaient à persuader les participants d'investir des montants allant de 4 à 5 millions de dong (environ 190 dollars) et jusqu'à 39 millions de dong (environ 1 350 dollars) pour les entreprises. Suite à la perquisition du siège de l'entreprise, les forces de l'ordre ont saisi des documents, des ordinateurs et divers matériaux liés à l'escroquerie.

Constatations juridiques

Les enquêtes menées par les autorités vietnamiennes ont révélé que le jeton QFS était entièrement fictif et n'avait aucune validité légale selon la loi vietnamienne. Cet incident souligne la gravité des escroqueries en cryptomonnaie qui imprègnent le marché.

Une tendance plus large : la guerre du Vietnam contre la fraude en cryptomonnaie

Les autorités vietnamiennes ont démontré un engagement fort à lutter contre la fraude en cryptomonnaie. Dans une affaire notable en octobre, une force de police provinciale a arrêté cinq personnes liées à un réseau élaboré d'escroqueries en cryptomonnaie dirigées par des acteurs offshore. Le 4 octobre, la police de Nghe An, une province voisine du Laos et du golfe du Tonkin, a démantelé un réseau d'escroquerie basé au Laos, impliqué dans des transferts d'argent frauduleux.

Cas d'escroqueries mises en évidence

Une escroc notoire, se faisant passer pour une femme, a gagné la confiance d'un homme de Ho Chi Minh-Ville, l'attirant à investir dans une application frauduleuse appelée Biconomynft. Cette fausse application promettait des rendements exceptionnellement élevés. Au cours de plusieurs mois, l'escroc a réussi à s'enfuir avec plus de 17,6 milliards de dong (environ 700 000 dollars) de la part de la victime non méfiante.

Conclusion

Cette série d'événements met en lumière les mesures proactives prises par les autorités vietnamiennes pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies et protéger les intérêts financiers des citoyens contre de tels stratagèmes frauduleux. Les actions de la police ont non seulement empêché des pertes financières significatives, mais ont également envoyé un message fort de dissuasion aux futurs fraudeurs dans la région.