Promoteur du schéma Ponzi de Forcount Juan Tacuri condamné à 20 ans de prison

Juan Tacuri condamné pour l'escroquerie Ponzi de Forcount

Le 15 octobre, le Département de la justice des États-Unis a annoncé que Juan Tacuri, un promoteur clé derrière la notoire escroquerie Ponzi de Forcount, maintenant connue sous le nom de Weltsys, a été condamné à 20 ans de prison. Cette condamnation significative met en lumière les efforts continus pour lutter contre les opérations frauduleuses dans le domaine des cryptomonnaies.

Détails de la condamnation

Tacuri a non seulement écopé d'une longue peine de prison, mais il a également été condamné à payer un montant étonnant de 3 610 718 $ en restitution. Après sa peine de prison, il devra purger une année supplémentaire de libération supervisée.

Ciblant les communautés vulnérables

Les activités frauduleuses de Tacuri visaient principalement les communautés hispanophones dans le monde entier. Comme l'a souligné l'avocat américain Damian Williams, la représentation par Tacuri de lui-même en tant que participant à des investissements en cryptomonnaies n'était rien d'autre qu'un écran pour des opérations classiques d'escroquerie de type Ponzi.

Opérations frauduleuses dévoilées

Le Département de la justice a révélé que les fondateurs et promoteurs de Forcount avaient induit en erreur des clients potentiels en marketing l'entreprise comme une société légitime de minage et de trading de cryptomonnaies. Tacuri et ses collègues ont attiré des investisseurs en promettant des paiements substantiels et réguliers issus des opérations fictives de Forcount.

• Des événements promotionnels extravagants ont été organisés à travers les États-Unis pour attirer des investisseurs.
• Des promesses ont été faites de doubler les investissements en l'espace de six mois.
• En réalité, il n'y avait aucun produit ou paiement légitime ; au lieu de cela, des fonds volés ont été canalisés vers des modes de vie luxueux, y compris des achats haut de gamme dans l'immobilier.

Chronologie des événements

Selon les documents judiciaires, des plaintes de clients concernant des problèmes de retrait sont apparues dès 2018. En 2021, les promoteurs avaient complètement cessé de répondre à ces réclamations, approfondissant encore les frustrations des victimes.

Développements juridiques

En 2022, les procureurs américains ont levé le secret sur les accusations portées contre Francisley da Silva, le fondateur de Forcount. Par la suite, en juin 2024, Tacuri a plaidé coupable des accusations de fraude par câble et de conspiration. Ensuite, en juillet, ses collègues promoteurs Antonia Perez Hernandez et Nestor Nunez ont également plaidé coupables à des accusations similaires.

Conclusion

La condamnation de Juan Tacuri sert de puissant rappel des conséquences liées à l'implication dans des activités frauduleuses, en particulier dans le paysage d'investissement en cryptomonnaies souvent non réglementé. Alors que le Département de la justice continue d'enquêter et de poursuivre de telles affaires, il souligne que les escrocs, peu importe la sophistication de leurs opérations, devront finalement faire face à la loi.