Des procureurs fédéraux dévoilent des accusations contre des manipulateurs du marché des cryptomonnaies

Charges fédérales dans une affaire de manipulation du marché des cryptomonnaies

Les récents développements dans le domaine des cryptomonnaies ont conduit à des accusations fédérales graves contre diverses entités pour manipulation présumée du marché. Selon CoinDesk, les procureurs fédéraux ont inculpé deux prétendus teneurs de marché, plusieurs projets crypto et plus d'une douzaine d'individus impliqués dans la manipulation des marchés crypto.

Détails des allégations

Les documents d'accusation rendus publics révèlent que deux entreprises, Gotbit et ZM Quant, ont été impliquées dans des activités de wash trading sur plusieurs tokens. Cette pratique consistait à créer une fausse apparence d'activité de trading légitime pour gonfler les prix de diverses cryptomonnaies. L'acte d'accusation affirme que ces entités ont tiré profit en facturant des frais et en vendant des tokens manipulés à des valeurs artificiellement élevées.

Implication de Gotbit et ZM Quant

Gotbit et ZM Quant se présentaient comme des teneurs de marché légitimes. Cependant, en coulisses, ils auraient proposé des services illégaux, y compris le wash trading. Notamment, Alexey Andryunin, co-fondateur de Gotbit, a ouvertement discuté de ces pratiques lors d'une interview en 2019 avec CoinDesk. Il a admis que Gotbit opérat sans enregistrement dans aucune juridiction, indiquant une conscience de la nature peu éthique de leurs opérations.

La situation de ZM Quant

Bien que ZM Quant soit enregistré aux Îles Vierges britanniques, ses employés opéraient à partir de Hong Kong. En revanche, le personnel de Gotbit serait localisé en Russie, soulevant des préoccupations concernant les réglementations internationales et la surveillance dans le marché des cryptomonnaies.

Impact sur le marché

Les conséquences de ces accusations se font déjà sentir sur le marché. Par exemple, le token Robo Inu aurait connu une hausse de prix immédiatement après la divulgation de l'acte d'accusation. D'autres projets mentionnés dans l'acte d'accusation incluent VZZN, NextFundAI et Saitama, les allégations suggérant que chacun de ces tokens relève de la classification d'un titre.

Impliquation de la SEC

En parallèle des charges criminelles, la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) a également déposé des accusations civiles parallèles contre Gotbit et son directeur employé Fedor Kedrov, soulignant la surveillance réglementaire à laquelle font face les projets crypto impliqués dans la manipulation du marché.

Conclusion

Cette affaire souligne les défis persistants dans la régulation de l'industrie des cryptomonnaies en constante évolution. Alors que les autorités fédérales et réglementaires renforcent leur emprise sur les pratiques du marché, le besoin de transparence et de légitimité dans le domaine des cryptomonnaies devient plus critique que jamais.

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