CFTC inflige une amende de 36 millions de dollars à un New-Yorkais pour un schéma de fraude crypto

Actions récentes de la CFTC contre les fraudeurs de crypto-monnaies

La Commission des opérations à terme des marchandises des États-Unis (CFTC) a pris des mesures décisives contre la fraude crypto en infligeant une amende salée de 36 millions de dollars au résident de New York, William Koo Ichioka. Cette sanction représente un pas important vers la protection des investisseurs contre les schémas frauduleux dans le domaine des crypto-monnaies. Le 20 septembre, la CFTC a annoncé qu'Ichioka serait tenu de verser 31 millions de dollars en restitution aux investisseurs floués, ainsi qu'une pénalité monétaire civile de 5 millions de dollars, pour avoir dirigé une opération d'investissement trompeuse dans le change et les crypto-monnaies.

Détails du schéma frauduleux

Selon la déclaration de la CFTC, les activités frauduleuses d'Ichioka remontent à 2018 et consistaient à appâter les investisseurs avec de fausses promesses de "10 % de rendement tous les 30 jours ouvrables". Bien que certains investissements aient été effectivement réalisés dans des devises étrangères et des crypto-monnaies, la majorité des fonds des investisseurs ont été mélangés de manière inappropriée avec les actifs d'Ichioka. Au lieu de tenir ses promesses, il a utilisé ces fonds pour des dépenses personnelles telles que le loyer, des véhicules de luxe et des bijoux.

Efforts continus de la CFTC pour lutter contre la fraude crypto

Les actions récentes contre Ichioka s'inscrivent dans une initiative plus large des régulateurs pour réprimer les pratiques frauduleuses dans le secteur des crypto-monnaies. La CFTC avait précédemment ordonné une injonction permanente contre Ichioka en août 2023, l'empêchant d'engager des activités de trading régulées par la CFTC et lui interdisant de s'inscrire auprès de l'agence.

Autres cas notables de fraude crypto

Ce cas n'est pas isolé. Le 18 mai, le ministère de la Justice (DoJ) a inculpé l'influenceur crypto Thomas John Sfraga de fraude par fil, suite à des allégations selon lesquelles il promettait aux victimes des rendements allant jusqu'à 60 % en seulement trois mois. Dans un autre cas en février, la Securities and Exchange Commission (SEC) a pris des mesures contre l'instructeur de cours de trading crypto Brian Sewell, l'accusant d'avoir trompé des étudiants en les incitant à investir un total combiné de 1,2 million de dollars dans un fonds spéculatif promettant des rendements substantiels.

La marée montante de la fraude crypto

La fraude en crypto-monnaie est devenue une préoccupation croissante, le montant perdu par les investisseurs augmentant chaque année. Les chiffres récemment rapportés par Cointelegraph indiquent que les Américains ont perdu un incroyable 5,6 milliards de dollars à cause de la fraude en crypto-monnaie rien qu'en 2023—une augmentation vertigineuse de 45 % par rapport à l'année précédente. Le Bureau fédéral d'investigation (FBI) a souligné que les plaintes liées aux crypto-monnaies constituaient 10 % des rapports totaux, mais que ces pertes représentaient près de 50 % de toutes les pertes financières cette année. Notamment, les personnes âgées, en particulier celles de plus de 60 ans, ont été touchées de manière disproportionnée, représentant presque 1,6 milliard de dollars des pertes totales enregistrées en 2023.

Conclusion

La répression de la fraude crypto souligne la nécessité de vigilance parmi les investisseurs attirés par la perspective de rendements élevés. Alors que les régulateurs intensifient leurs efforts pour tenir les fraudeurs responsables, il devient de plus en plus essentiel pour les investisseurs potentiels de mener des recherches approfondies et d'exercer une prudence dans leurs entreprises financières. La sensibilisation et l'éducation sur les risques associés aux investissements en crypto-monnaies sont vitales pour se protéger contre les escroqueries et protéger le bien-être financier.