Isabel Shi, PDG de Bitrace, intervient au Bootcamp d'Investigation des Actifs Virtuels de Hong Kong

Comprendre les Crimes liés aux Cryptomonnaies : Perspectives d'Isabel Shi

Dans les nouvelles récentes, la PDG de Bitrace, Isabel Shi, a partagé son expertise lors d'un événement important organisé par le Département de la police de Hong Kong. Ce Bootcamp d'Investigation sur les Actifs Virtuels de trois jours a rassemblé plus de 60 participants de divers organismes de supervision et d'application de la loi, soulignant la préoccupation croissante concernant les crimes liés aux cryptomonnaies.

L'Importance de la Formation des Forces de l'Ordre

Le besoin de formation spécialisée dans le domaine des actifs virtuels est critique alors que les cryptomonnaies continuent d'évoluer. L'événement auquel Shi a participé incluait des représentants d'agences clés telles que :

• Département de la police de Hong Kong
• Police judiciaire de Macao
• Douanes de Hong Kong
• Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA)
• Commission des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong (SFC)

Une telle collaboration vise à améliorer les compétences des forces de l'ordre dans la lutte contre les crimes financiers sophistiqués.

Les Principales Perspectives de Shi sur les Crimes liés aux Cryptomonnaies

Lors de sa session, Shi a donné une conférence spécialisée axée sur :

• Les nouvelles tendances dans les crimes liés aux cryptomonnaies
• Les méthodes d'investigation pour lutter contre le blanchiment d'argent
• Des exemples concrets illustrant l'évolution de la fraude et d'autres infractions numériques

Elle a expliqué comment les criminels adoptent de nouvelles méthodes de blanchiment d'argent, améliorant considérablement leur anonymat grâce aux cryptomonnaies. Les techniques traditionnelles de blanchiment d'argent s'adaptent également, créant un paysage difficile pour les forces de l'ordre.

Défis et Recommandations

Shi a souligné que les opérations criminelles liées aux cryptomonnaies deviennent de plus en plus organisées et industrialisées, notamment en Asie. Cette tendance pose des défis importants pour les efforts des forces de l'ordre, rendant essentiel pour les agences de garder le rythme avec ces avancées.

Dans ses recommandations, Shi a insisté sur les points suivants :

1. Outils de Suivi des Données : Les forces de l'ordre devraient utiliser des technologies avancées de suivi des données pour surveiller et enquêter sur les transactions suspectes de manière efficace.
2. Collaboration avec les Fournisseurs de Services d'Actifs Virtuels (VASPs) : Des partenariats étroits avec les VASPs peuvent aider à identifier et à atténuer les menaces émergentes dans l'espace des cryptomonnaies.

En mettant en œuvre ces stratégies, les agences de l'ordre public peuvent améliorer leur efficacité dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies.

Le Besoin d'une Éducation Continue

L'évolution des crimes liés aux cryptomonnaies nécessite une éducation et une formation continues pour le personnel des forces de l'ordre. Des événements comme le Bootcamp d'Investigation sur les Actifs Virtuels sont essentiels pour s'assurer que les agents disposent des dernières connaissances et compétences.

En conclusion, à mesure que le paysage des cryptomonnaies se développe, la complexité des crimes associés à celui-ci augmente également. Les perspectives d'experts comme Isabel Shi non seulement mettent en lumière ces défis, mais ouvrent également la voie à des stratégies efficaces pour les aborder.