Isabel Shi, PDG de Bitrace, prend la parole lors du Bootcamp d'Enquête sur les Actifs Virtuels de Hong Kong

Dévoiler le crime lié aux cryptomonnaies : Aperçus d'un leader clé de l'industrie

Dans un paysage numérique en évolution rapide, l'essor des cryptomonnaies a non seulement transformé les transactions financières, mais a également ouvert des voies à des activités illicites. Les développements récents soulignent le besoin urgent de mesures réglementaires renforcées et de techniques d'enquête. Notamment, Isabel Shi, PDG de Bitrace, a contribué de son expertise lors d'un événement de formation spécialisé visant à éduquer les responsables de l'application de la loi sur les crimes liés aux cryptomonnaies.

Bootcamp d'enquête sur les actifs virtuels de la Police de Hong Kong

Selon Foresight News, Isabel Shi a été invitée à intervenir lors d'un bootcamp de trois jours sur l'enquête sur les actifs virtuels organisé par la Police de Hong Kong. Cet événement significatif a rassemblé plus de 60 agents de surveillance et de la loi de diverses agences, y compris :

• Police judiciaire de Macao
• Douanes de Hong Kong
• Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA)
• Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC)

Comprendre les crimes liés aux cryptomonnaies

Lors de sa session, Shi a donné une conférence ciblée abordant les tendances émergentes et les méthodes d'enquête concernant les crimes liés aux cryptomonnaies, en particulier le blanchiment d'argent.

Elle a utilisé des exemples concrets pour illustrer :

• De nouvelles techniques utilisées dans le blanchiment d'argent avec des cryptomonnaies
• Amélioration des méthodes de blanchiment d'argent traditionnel utilisant des monnaies numériques

Défis dans la lutte contre le crime lié aux cryptomonnaies

Shi a souligné les complexités croissantes associées à l'enquête sur les activités criminelles liées aux cryptomonnaies. Elle a déclaré que :

• Les groupes criminels : deviennent plus concentrés et industrialisés, en particulier en Asie.
• Les défis : surviennent pour contrer ces opérations sophistiquées.

La nécessité de techniques d'enquête améliorées

Pour combattre efficacement ces menaces émergentes, Shi a recommandé que les agences de sécurité publique :

• Adoptent des outils de suivi des données : Utiliser une technologie avancée pour tracer et examiner les transactions de cryptomonnaies.
• Collaborent avec les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) : Établir des partenariats pour recueillir des informations et favoriser le partage d'informations.

Applications et aperçus du monde réel

Shi a fourni des informations sur l'enquête concernant diverses activités illicites telles que :

• Fraude
• Transactions sur les marchés noir et gris
• Jeux d'argent en ligne
• Trafic de drogue

Sa perspective d'expert souligne la nécessité d'une éducation continue et d'innovations au sein des cadres d'enquête, garantissant que les responsables sont équipés pour naviguer efficacement dans les complexités des crimes liés aux cryptomonnaies.

Conclusion

La participation d'Isabel Shi à l'initiative de la Police de Hong Kong reflète une approche proactive pour comprendre et contrer les défis posés par les activités criminelles liées aux cryptomonnaies. En adoptant des méthodes d'enquête modernes et en favorisant la collaboration avec les parties prenantes concernées, les agences de sécurité publique peuvent renforcer leurs efforts pour assurer un environnement financier plus sûr.

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