Binance collabore avec les autorités thaïlandaises pour démanteler un réseau de fraude

Binance Collabore avec les Autorités Thaïlandaises pour Démanteler un Réseau de Fraude Transnational

Dans une mesure significative pour lutter contre la cybercriminalité, Binance a associé ses efforts à ceux du Bureau Central d'Investigation de la Thaïlande (CIB) et de la Division de Répression des Crimes Technologiques (TCSD) afin de s'attaquer à un réseau de fraude d'investissement en ligne transnational. Cette initiative appelée Opération Cyber Guardian a conduit à l'arrestation de plusieurs suspects et à la saisie d'actifs dépassant 80 millions de bahts (environ 2,3 millions USD).

Vue d'Ensemble de l'Opération

L'opération a débuté lorsque les enquêteurs ont mis au jour un syndicat criminel sophistiqué qui attirait des victimes sans méfiance via les réseaux sociaux avec des promesses de fausses opportunités d'investissement. Les victimes ont été trompées en transférant de l'argent vers des comptes-mule, qui servaient à dissimuler les traces de fonds illicites exploités par l'organisation criminelle.

Le Rôle de l'Unité d'Intelligence Financière de Binance

L'Unité d'Intelligence Financière (FIU) de Binance a joué un rôle clé dans le soutien à l'enquête. En fournissant un soutien analytique, la FIU a aidé les enquêteurs à collecter des preuves précieuses qui ont conduit à l'identification des suspects clés et à la traçabilité des flux d'actifs numériques associés aux activités frauduleuses.

Fonctionnement du Schéma

Les criminels ont utilisé diverses tactiques pour obscurcir leurs opérations, y compris l'utilisation de comptes-mule. Ces comptes étaient souvent gérés par des individus issus de milieux défavorisés, recrutés par des courtiers pour une petite rémunération. Le syndicat a converti les fonds volés aux victimes en stablecoins USDT, les manipulant à travers de nombreux portefeuilles numériques pour acquérir des actifs de grande valeur tels que des maisons de luxe et des véhicules.

Enquête sur la Toile Complexe de la Criminalité

Malgré les défis inhérents à la traçabilité des actifs numériques, la TCSD, soutenue par des techniques analytiques de la FIU de Binance, a efficacement reconstitué les détails complexes de l'escroquerie. Ils ont scruté les flux de fonds d'actifs numériques et établi des liens entre des transactions suspectes et les principaux suspects.

Impact et Signification de l'Opération

Le Pol. Col. Chitsanupong Waidee, qui a dirigé l'enquête, a décrit l'opération comme une percée majeure soulignant l'importance cruciale de méthodes d'enquête innovantes et de la collaboration entre le secteur privé et les forces de l'ordre.

Résultats de l'Opération

La culmination de l'Opération Cyber Guardian a vu des raids coordonnés à travers plusieurs provinces de Thaïlande, aboutissant à l'arrestation de sept individus liés au syndicat. Les actifs saisis comprenaient un manoir de luxe, plusieurs véhicules haut de gamme, des lingots d'or et des titres fonciers.

Engagement Continu de Binance Contre la Cybercriminalité

L'engagement de Binance à démanteler les activités illicites a été réitéré par Nils Andersen-Röed, Responsable Mondial de la FIU de Binance, qui a souligné l'importance du partenariat avec les agences de la loi. Grâce à des efforts collaboratifs, Binance vise à exposer des transactions financières complexes et à traduire les criminels en justice.

Un Plan pour de Futures Collaborations

L'Opération Cyber Guardian se présente comme un témoignage de l'alliance efficace entre les secteurs public et privé dans la lutte contre les menaces évolutives posées par la cybercriminalité. Alors que Binance continue de renforcer ses partenariats avec les forces de l'ordre, les efforts pour protéger les victimes et améliorer l'écosystème numérique progresseront sans aucun doute.