El FBI Investiga la Manipulación de Precios de Criptomonedas con NexFundAI
El FBI ha dado de qué hablar con la reciente creación de una criptomoneda como parte de su iniciativa para combatir la manipulación de precios en los mercados de activos digitales. El token basado en Ethereum, conocido como NexFundAI, fue desarrollado en colaboración con testigos cooperantes durante una importante investigación sobre un presunto fraude en el sector de las criptomonedas.
Cargos Presentados Contra Creadores de Mercado y Participantes
El resultado de la investigación llevó a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a acusar a tres destacados creadores de mercado y nueve individuos involucrados en esquemas supuestamente destinados a inflar artificialmente los precios de activos criptográficos específicos. Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha presentado cargos contra 18 individuos y entidades por fraude extenso y manipulación en el mercado de criptomonedas.
Allegaciones de Declaraciones Falsas y Comercio Simulado
Los acusados son acusados de hacer representaciones falsas sobre sus tokens y participar en comercio simulado, una práctica engañosa destinada a crear una ilusión de comercio activo.
- Creador de Mercados Acusado: Los tres creadores de mercado identificados, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, supuestamente participaron en comercio simulado asociado con NexFundAI.
- Reclamaciones de Comercio Interno: Liu Zhou, de MyTradeMM, supuestamente afirmó que su firma podría dominar las estrategias de pump-and-dump, indicando un enfoque manipulador del comercio.
Perspectivas del FBI sobre el Crimen Financiero
Jodi Cohen, la agente especial que dirige la División de Boston del FBI, comentó sobre la investigación, declarando: "Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente un nuevo giro en el crimen financiero de la vieja escuela." La investigación ha culminado en cargos contra líderes de cuatro empresas de criptomonedas junto con varios creadores de mercado acusados de orquestar un esquema altamente sofisticado que defraudó a inversores honestos por millones.
NexFundAI: Actividad de Comercio Mínima y Desactivación de Operaciones
A pesar de la investigación que rodea a NexFundAI, un portavoz del FBI confirmó que hubo una actividad de comercio limitada en el token. Además, durante una conferencia de prensa, el Fiscal Federal Interino para el Distrito de Massachusetts, Joshua Levy, anunció que el comercio en el token ha sido desactivado desde entonces.
Recuperación de Ingresos Fraudulentos
En un desarrollo positivo, el DOJ ha asegurado exitosamente $25 millones de ingresos vinculados a las actividades fraudulentas, que serán devueltos a los inversores afectados.
Conclusión
Las recientes acciones del FBI y la SEC destacan la continua batalla contra el fraude y la manipulación en el espacio de las criptomonedas. A medida que las autoridades continúan investigando y acusando a los infractores, la integridad del mercado sigue siendo una prioridad para los reguladores. Se insta a los inversores a mantenerse atentos e informados sobre los riesgos asociados con el comercio de criptomonedas.
Manténgase Actualizado
Para más actualizaciones sobre regulaciones e investigaciones de criptomonedas, siga nuestro blog y manténgase informado sobre las últimas tendencias y eventos en el espacio de la tecnología financiera.
Dejar un comentario
Todos los comentarios se revisan antes de su publicación.
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.