El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a hombres de fraude criptográfico de varios millones de dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a hombres del sur de California por un fraude de activos digitales de $22 millones

En una importante ofensiva contra el fraude en el espacio de activos digitales, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado una acusación contra dos hombres del sur de California, acusados de defraudar a inversores por más de $22 millones. Los acusados, identificados como Hay y Mayo, supuestamente lanzaron numerosas iniciativas engañosas de tokens no fungibles (NFT) y activos digitales entre mayo de 2021 y mayo de 2024.

Tácticas de marketing engañosas

Los documentos judiciales revelan que el dúo patrocinó varios proyectos de NFT y los promovió a través de estrategias de marketing engañosas. Se les acusa de hacer declaraciones falsas sustanciales sobre el potencial de estos activos digitales y de emitir "hojas de ruta" de proyectos engañosas. Estas hojas de ruta delineaban planes que supuestamente nunca se pretendieron ejecutar.

Proyectos notables involucrados

La acusación menciona específicamente una variedad de proyectos vinculados a Hay y Mayo, destacando:

• Colección de Gemas
• Sin Rostro
• Almas Pecaminosas
• Moneda de Influencia
• Perros Sucios
• Descubierto
• Portal Lunar
• Torceduras
• Moneda Nido

Encubrimiento de actividades fraudulentas

Para evadir la detección, Hay y Mayo supuestamente utilizaron varios métodos para ocultar sus roles en estos proyectos fraudulentos. Esto incluyó la mala identificación de otras personas y hacer que terceros fueran representados erróneamente como los verdaderos dueños del proyecto. Tales tácticas no solo engañaron a los inversores, sino que también complicaron los esfuerzos de investigación por parte de las autoridades.

Las implicaciones más amplias del fraude de activos digitales

Esta acusación marca un momento crítico en la lucha en curso contra el fraude en el paisaje de activos digitales en rápida evolución. Con la proliferación de proyectos NFT y monedas digitales, los organismos reguladores están cada vez más vigilantes en abordar esquemas fraudulentos que explotan la confianza del inversor.

Conclusión

Las acusaciones contra Hay y Mayo subrayan la necesidad de un mayor escrutinio y responsabilidad dentro del sector de activos digitales. Se insta a los inversores a realizar investigaciones exhaustivas y mantenerse alerta al interactuar con proyectos de activos digitales para evitar convertirse en víctimas de actividades fraudulentas similares.

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