La nueva ley de Corea del Sur busca combatir los delitos de activos virtuales a través de enmiendas a la ley de divisas

Nueva Ley de Corea del Sur para Combatir el Lavado de Dinero en Activos Virtuales

En un movimiento significativo hacia la reducción del crimen financiero, el legislador surcoreano Choi Eun-sik ha introducido un proyecto de ley que busca enmendar la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras. Este esfuerzo legislativo tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas asociadas con activos virtuales, abordando un aumento en los informes de transacciones sospechosas.

Características Clave de las Enmiendas Propuestas

• Sistema de Monitoreo para Transacciones de Activos Virtuales: Las enmiendas propuestas establecerán un robusto sistema de monitoreo diseñado específicamente para rastrear transacciones de activos virtuales. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la responsabilidad y transparencia dentro del sector.
• Marco Regulatorio Mejorado: Las regulaciones actualizadas se centrarán en mejorar la estructura que rodea los servicios de divisas extranjeras en fintech, asegurando su cumplimiento con rigurosas medidas de seguridad.
• Comodidad para Individuos y Empresas: El proyecto de ley también busca mejorar la comodidad de las transacciones de divisas, facilitando que individuos y empresas naveguen por las monedas extranjeras.
• Mejora en la Inteligencia de los Sistemas de Monitoreo: Los avances en la inteligencia y eficiencia de los sistemas de monitoreo de divisas extranjeras tienen como propósito ajustar los controles sobre las transacciones financieras.

Aumento de Sospechas y Respuesta Regulatoria

Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), ha habido un asombroso 48.8% de aumento en los informes de transacciones sospechosas por parte de empresas que manejan activos virtuales en el último año. Este considerable aumento ha llevado al Ministerio de Finanzas a tomar medidas decisivas, con planes de introducir nuevas definiciones para activos virtuales y empresas que operan dentro de ese ámbito para el próximo año.

Registro y Reporte Obligatorio

Los cambios legislativos propuestos obligarán a todas las empresas de activos virtuales a registrarse antes de participar en transacciones transfronterizas. Además, se requerirá que presenten informes regulares de los registros de transacciones de usuarios al Banco de Corea, asegurando un estándar más alto de supervisión y cumplimiento regulatorio.

Cronograma de Implementación

Se espera que las enmiendas se implementen en la segunda mitad del próximo año, lo que señala un enfoque proactivo por parte de las autoridades surcoreanas para fortalecer las regulaciones financieras en torno a los activos virtuales y combatir la amenaza del lavado de dinero.

Conclusión

La introducción de este proyecto de ley marca un paso esencial en el compromiso de Corea del Sur de mejorar la seguridad y la integridad de su sistema financiero, particularmente en relación con los activos virtuales. Con una creciente conciencia y disposición para abordar el crimen financiero, el panorama regulatorio de la nación está listo para una transformación significativa.