La SEC toma medidas contra NovaTech: Cargos de fraude criptográfico de $650 millones

La SEC presenta una demanda contra NovaTech por fraude alegado

La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda significativa contra la startup cripto NovaTech, alegando que la empresa recaudó fraudulentamente más de 650 millones de dólares de más de 200,000 inversores. Este caso tiene implicaciones específicas para la comunidad haitiano-americana, muchos de los cuales se vieron afectados por las actividades de la empresa.

Antecedentes de NovaTech

Fundada en 2019 por Cynthia y Eddy Petion, NovaTech se posicionó como un jugador emergente en los mercados de criptomonedas y divisas extranjeras. Sin embargo, la SEC la describe como un esquema de marketing multinivel (MLM) que engañó a los inversores haciéndoles creer que estaban invirtiendo en oportunidades de trading lucrativas.

Acusaciones de la SEC

La demanda de la SEC detalla varias acusaciones graves contra NovaTech. Se afirma que:

• Solo una pequeña fracción de los fondos recaudados se utilizó para transacciones reales.
• La mayoría de los fondos se destinaron a pagar a los inversores existentes y proporcionar comisiones a los promotores.
• Los fundadores supuestamente desviaron cantidades significativas para uso personal.

Esta mala gestión llevó al colapso de la empresa, dejando a numerosos inversores incapaces de recuperar sus fondos. Muchos habían sido reclutados por promotores que minimizaban significativamente los riesgos inherentes asociados con la inversión en NovaTech.

Impacto en los inversores

Según Eric Werner, director de la oficina regional de la SEC en Fort Worth, el esquema fraudulento infligió grandes pérdidas financieras a decenas de miles de víctimas en todo el mundo. Esto resalta una creciente preocupación mientras la SEC trabaja para proteger a los inversores de prácticas engañosas en el espacio de criptomonedas.

Responsabilidad de los promotores

La demanda de la SEC no solo tiene como objetivo a los fundadores de NovaTech; también identifica a promotores clave que desempeñaron un papel en el fraude. Los promotores nombrados incluyen:

• Martin Zizi
• Dapilinu Dunbar
• James Corbett
• Corrie Sampson
• John Garofano
• Marsha Hadley

Estos individuos ahora enfrentan repercusiones legales por su participación. Zizi ha llegado a un acuerdo parcial, lo que indica el enfoque decidido de la SEC para responsabilizar a todas las partes involucradas.

Implicaciones legales y vigilancia continua de la SEC

Seth Goertz, socio de la firma de abogados Dorsey & Whitney y exfiscal asistente de EE. UU., calificó el caso como un "esquema Ponzi de grupo de afinidad" de libro de texto. La escala y el impacto del fraude resaltan una tendencia preocupante en el dominio de las criptomonedas donde los altos rendimientos percibidos pueden atraer esquemas inescrupulosos.

Esta demanda es parte de la iniciativa más amplia de la SEC para frenar las prácticas dudosas en el sector cripto. Notablemente, en 2020, la agencia tomó medidas contra Ripple por una oferta de valores no registrada que superó los 1.3 mil millones de dólares, y recientemente ha acusado al fundador de BitClout, Nader Al-Naji, de fraude.

Esfuerzos continuos de la SEC contra los delitos cripto

Gurbir Grewal, director de la división de aplicación de la SEC, reveló que la agencia ha llevado a cabo más de 100 acciones relacionadas con criptomonedas en la última década. Esto pone de relieve el panorama regulador mientras la SEC lidia con tecnologías emergentes y esquemas de inversión complejos.

Los desarrollos en curso en este caso serán observados de cerca a medida que se desarrollen, reflejando el compromiso de la SEC con la protección del inversor y la integridad del sistema financiero.