La policía de Hanoi frustra una gran estafa de criptomonedas que afecta a cientos de víctimas

La Policía de la Ciudad de Hanoi Frustra un Gran Esquema de Fraude en Criptomonedas

En una medida significativa contra el fraude en criptomonedas, el Departamento de Policía de la Ciudad de Hanoi en Vietnam intervino para evitar que 300 potenciales víctimas cayeran en un sofisticado esquema orquestado por una empresa conocida como Million Smiles. Este esquema fraudulento ya había desviado aproximadamente 30 mil millones de dongs vietnamitas (aproximadamente 1.17 millones de dólares) de alrededor de 100 empresas y 400 individuos.

Detalles del Esquema

Million Smiles promovió una criptomoneda interna llamada QFS, abreviatura de Quantum Financial System. La empresa utilizó estrategias publicitarias engañosas, asociando falsamente la criptomoneda con tesoros ancestrales y afirmaciones espirituales para atraer a inversionistas desprevenidos. Prometieron retornos poco realistas sobre la inversión y afirmaron que poseer QFS desbloquearía un ecosistema financiero capaz de proporcionar fondos sin colateral ni intereses.

Intervención Policial

La policía descubrió inicialmente los planes de Million Smiles de organizar una reunión con 300 clientes con el objetivo de promover aún más QFS. Durante estos encuentros, los estafadores intentaron persuadir a los asistentes a invertir montos que oscilaban entre 4 y 5 millones de dongs (aproximadamente 190 dólares) y hasta 39 millones de dongs (alrededor de 1,350 dólares) para empresas. Después de la redada en la sede de la empresa, las autoridades decomisaron documentos, computadoras y varios materiales relacionados con el esquema.

Hallazgos Legales

Las investigaciones realizadas por las autoridades vietnamitas revelaron que el token QFS era completamente ficticio y no tenía validez legal bajo la ley vietnamita. Este incidente subraya la gravedad de los fraudes en criptomonedas que se infiltran en el mercado.

Una Tendencia Más Amplia: La Guerra de Vietnam Contra el Fraude en Criptomonedas

Las autoridades vietnamitas han demostrado un fuerte compromiso por combatir el fraude en criptomonedas. En un caso notable en octubre, una fuerza policial provincial arrestó a cinco individuos conectados a una elaborada red de fraudes criptográficos dirigidos por actores offshore. El 4 de octubre, la policía de Nghe An, una provincia que limita con Laos y el Golfo de Tonkin, desmanteló una red de estafas con base en Laos, que estaba involucrada en transferencias bancarias fraudulentas.

Casos de Estafa Destacados

Un estafador notorio, que se hacía pasar por mujer, ganó la confianza de un hombre de Ho Chi Minh, atrayéndolo a invertir en una aplicación fraudulenta llamada Biconomynft. Esta falsa aplicación prometía rendimientos extraordinariamente altos. Durante varios meses, el estafador logró huir con más de 17.6 mil millones de dongs (aproximadamente 700,000 dólares) del inocente víctima.

Conclusión

Esta serie de eventos resalta las medidas proactivas que están tomando las autoridades vietnamitas para combatir el fraude relacionado con criptomonedas y proteger los intereses financieros de los ciudadanos contra tales esquemas fraudulentos. Las acciones policiales no solo previnieron pérdidas financieras significativas, sino que también enviaron un fuerte mensaje disuasorio a los posibles estafadores en la región.