Green United LLC enfrenta demanda de la SEC: alegaciones de fraude en la minería de criptomonedas de 18 millones de dólares

Green United LLC enfrenta una batalla legal con la SEC por un esquema fraudulento de minería de criptomonedas

En un fallo significativo, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha avanzado con éxito en su demanda contra Green United LLC y sus ejecutivos, acusados de llevar a cabo una operación fraudulenta de minería de criptomonedas que allegedly defraudó a $18 millones de los inversores. Este caso destaca problemas persistentes dentro de la industria de las criptomonedas en cuanto al cumplimiento regulatorio y el fraude.

Antecedentes del Caso

La SEC acusó por primera vez a los demandados Wright Thurston y Kristoffer Krohn en marzo, alegando que ofrecieron valores fraudulentos a través de su empresa. La pareja comercializó inversiones en productos como “Cajas Verdes” y “Nodos Verdes”, que afirmaron eran capaces de minar el token GREEN en algo que denominaron la “Blockchain Verde”.

Fallo Legal

El 23 de septiembre, la juez Ann Marie McIff Allen emitió un fallo crítico, indicando que los demandados no presentaron un caso suficiente para desestimar las alegaciones de la SEC. La juez enfatizó que la SEC había demostrado de manera convincente todos los elementos necesarios de un valor en forma de contrato de inversión. Además, reafirmó las reclamaciones de fraude de la SEC contra Thurston, mencionando que su conducta había creado una ilusión de que los inversores estaban ganando tokens GREEN a través de actividades de minería.

La juez Allen observó que la distribución real de los tokens GREEN estaba bajo el control de Thurston y no se basaba en salidas de minería legítimas. Este engaño contribuyó a las actividades fraudulentas en curso en torno a las Cajas Verdes.

Representación Errónea del Hardware y Acusaciones

En un aspecto convincente del caso, la SEC argumentó que el hardware comercializado por Green United era simplemente equipos de minería de Bitcoin (BTC) en lugar de los mineros especializados para tokens GREEN que se anunciaban. Además, la SEC declaró que la supuesta blockchain asociada con el proyecto ni siquiera existió. Según estas acusaciones, el esquema fue un fracaso total, recaudando fondos sustanciales sin proporcionar ningún retorno legítimo a los inversores.

Defensa de los Demandados y Respuesta del Tribunal

En su defensa, Thurston y Krohn intentaron argumentar que la SEC no tenía jurisdicción sobre los activos digitales y afirmaron que el organismo regulador estaba excediendo su autoridad constitucional, un punto rápidamente desestimado por la juez Allen. Ella aclaró que este caso no introducía ningún intento regulatorio nuevo por parte de la SEC; en cambio, buscaba implementar los objetivos regulatorios establecidos por el Congreso hace casi un siglo.

Siguientes Pasos en el Proceso Legal

Con el rechazo de la moción de desestimación, la demanda de la SEC contra Green United LLC ahora entrará en su próxima fase, que típicamente implica descubrimiento o un potencial juicio. Este paso llega después de que se presentaron las mociones iniciales para desestimar la demanda el 19 de mayo. Green United, fundada por Thurston en Utah, ha estado operando desde abril de 2018 y continuó hasta al menos diciembre de 2022, con Krohn brindando apoyo promocional durante ese período.

Conclusión

Los procedimientos legales contra Green United LLC sirven como recordatorio del escrutinio regulatorio al que se enfrentan las empresas de criptomonedas. A medida que los casos de fraude continúan surgiendo en el paisaje cripto en rápida evolución, el compromiso de la SEC de hacer cumplir el cumplimiento subraya la importancia de la protección del inversor en esta nueva industria.

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