Juan Tacuri Sentenciado por el Esquema Ponzi de Forcount
El 15 de octubre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Juan Tacuri, un promotor clave detrás del notorio esquema Ponzi de Forcount, ahora conocido como Weltsys, ha sido sentenciado a 20 años de prisión. Esta significativa sentencia destaca los esfuerzos continuos para combatir operaciones fraudulentas en el espacio de las criptomonedas.
Detalles de la Sentencia
Tacuri no solo recibió un largo tiempo de prisión, sino que también se le ordenó pagar una asombrosa $3,610,718 en restitución. Tras su tiempo en prisión, deberá someterse a un año adicional de liberación supervisada.
Enfocándose en Comunidades Vulnerables
Las actividades fraudulentas de Tacuri se dirigieron predominantemente a comunidades de habla hispana a nivel mundial. Como señaló el fiscal de Estados Unidos, Damian Williams, la representación de Tacuri como un participante en inversiones en criptomonedas no era más que una tapadera para operaciones clásicas de esquemas Ponzi.
Operaciones Fraudulentas Descubiertas
El Departamento de Justicia reveló que los fundadores y promotores de Forcount engañaron a posibles clientes al comercializar la compañía como una firma legítima de minería y trading de criptomonedas. Tacuri y sus colegas atrajeron a inversionistas prometiendo pagos sustanciales y regulares de las operaciones inexistentes de Forcount.
- Se llevaron a cabo extravagantes eventos promocionales en todo Estados Unidos para atraer inversionistas.
- Se hicieron promesas de duplicar las inversiones en un plazo de seis meses.
- En realidad, no había productos legítimos ni pagos; en cambio, los fondos robados se canalizaron hacia estilos de vida lujosos, incluyendo compras de alto nivel en bienes raíces.
Cronología de los Eventos
Según documentos legales, las quejas de los clientes sobre problemas de retiro surgieron tan pronto como en 2018. Para 2021, los promotores habían dejado de responder a estas quejas por completo, profundizando aún más las frustraciones de las víctimas.
Desarrollos Legales
En 2022, los fiscales de EE. UU. desclasificaron los cargos contra Francisley da Silva, el fundador de Forcount. Posteriormente, en junio de 2024, Tacuri se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y conspiración. Después de esto, en julio, los compañeros promotores Antonia Pérez Hernández y Néstor Núñez también se declararon culpables de cargos similares.
Conclusión
La sentencia de Juan Tacuri sirve como un recordatorio potente de las consecuencias de participar en actividades fraudulentas, especialmente en el a menudo desregulado paisaje de inversión en criptomonedas. A medida que el Departamento de Justicia continúa investigando y procesando tales casos, subraya que los estafadores, sin importar cuán sofisticadas puedan parecer sus operaciones, enfrentarán finalmente la ley.
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