Los fiscales federales revelan cargos contra los manipuladores del mercado de criptomonedas

Cargos Federales en Caso de Manipulación del Mercado de Cripto

Desarrollos recientes en el espacio de las criptomonedas han llevado a serios cargos federales contra diversas entidades por supuesta manipulación del mercado. Según CoinDesk, fiscales federales han acusado a dos supuestos creadores de mercado, varios proyectos de criptomonedas y a más de una docena de individuos involucrados en la manipulación de los mercados de cripto.

Detalles de las Alegaciones

Los documentos de acusación desecretados revelan que dos firmas, Gotbit y ZM Quant, participaron en actividades de comercio ficticio en múltiples tokens. Esta práctica consistió en crear una falsa apariencia de actividad comercial legítima para inflar los precios de varias criptomonedas. La acusación sostiene que estas entidades obtuvieron beneficios mediante el cobro de tarifas y la venta de tokens manipulados a valores artificialmente elevados.

Involucramiento de Gotbit y ZM Quant

Tanto Gotbit como ZM Quant se comercializaban como creadores de mercado legítimos. Sin embargo, detrás de escena, supuestamente ofrecían servicios ilegales, incluidos el comercio ficticio. Notablemente, Alexey Andryunin, cofundador de Gotbit, discutió abiertamente estas prácticas en una entrevista de 2019 con CoinDesk. Admitió que Gotbit operaba sin registro en ninguna jurisdicción, lo que indica una conciencia de la naturaleza poco ética de sus operaciones.

La Situación de ZM Quant

ZM Quant, aunque registrado en las Islas Vírgenes Británicas, tenía a sus empleados operando desde Hong Kong. Por otro lado, se cree que el personal de Gotbit está ubicado en Rusia, lo que genera preocupaciones sobre la regulación y supervisión internacional en el mercado de cripto.

Impacto en el Mercado

Las repercusiones de estos cargos ya se están sintiendo en el mercado. Por ejemplo, el token Robo Inu reportó un aumento de precio inmediatamente después de la revelación de la acusación. Otros proyectos nombrados en la acusación incluyen VZZN, NextFundAI y Saitama, con alegaciones que sugieren que cada uno de estos tokens cae bajo la clasificación de un valor.

Involucramiento de la SEC

En conjunto con los cargos criminales, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también ha presentado cargos civiles paralelos contra Gotbit y su director empleado Fedor Kedrov, destacando el escrutinio regulatorio que enfrentan los proyectos de cripto involucrados en la manipulación del mercado.

Conclusión

Este caso subraya los desafíos actuales en la regulación de la industria de criptomonedas en constante evolución. A medida que los cuerpos federales y reguladores refuerzan su control sobre las prácticas de mercado, la necesidad de transparencia y legitimidad dentro del espacio cripto se vuelve más crítica que nunca.

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Llamado a la Acción

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