La corte de California impone una multa de 5 millones de dólares en un esquema Ponzi de Bitcoin

IcomTech Esquema Ponzi: La Corte Ordena Más de $5 Millones en Daños

En un giro significativo de los acontecimientos, una corte de California ha ordenado a cinco individuos involucrados en el infame esquema Ponzi de IcomTech pagar más de $5 millones por sus roles en un elaborado esquema de fraude vinculado a una operación falsa de trading de Bitcoin. Este juicio, emitido el 21 de octubre, sigue a una demanda iniciada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el 24 de mayo de 2023.

Principales Involucrados en el Juicio

El fallo en rebeldía del tribunal encontró a los siguientes individuos responsables de violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y regulaciones de la CFTC:

• David Carmona
• Juan Arellano Parra
• Moses Valdez
• David Brend

Adicionalmente, Marco A. Ruiz Ochoa recibió una orden de consentimiento como se indicó oficialmente en el anuncio de la CFTC el 11 de diciembre.

Prácticas Fraudulentas Reveladas

Según informes, los cinco conspiradores solicitaron fraudulentamente más de $1 millón de 190 inversores en Estados Unidos y en el extranjero, prometiéndoles falsamente retornos lucrativos sobre inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas. Estas inversiones supuestamente se canalizaban a través de una plataforma de minería y trading inexistente.

La dura verdad reveló que habían malversado aproximadamente $8.4 millones de los fondos de las víctimas para finales de diciembre de 2022. Este claro caso de engaño llevó al tribunal a imponer severas penalizaciones a los individuos involucrados.

Castigos y Penalizaciones

Cada uno de los principales perpetradores—Carmona, Arellano Parra, Valdez y Brend—ha sido ordenado a pagar una multa civil de $1 millón. Junto con Ochoa, también enfrentan una obligación de pagar aproximadamente $1 millón en restitución a las víctimas, acumulando más de $5 millones en daños totales.

Además de sus penas financieras, los cinco individuos tienen prohibido de manera permanente registrarse con la CFTC y participar en cualquier mercado regulado por la CFTC.

Resultados de la Sentencia

El cerebro detrás del esquema Ponzi de IcomTech, David Carmona, ha sido sentenciado a 10 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico en octubre. Después de él, Rodríguez recibió una sentencia de ocho años el 31 de octubre por su participación, mientras que Brend recibió una sentencia de 10 años el 2 de diciembre. Ochoa recibió una sentencia de cinco años en enero por su papel en la conspiración.

El Esquema IcomTech Explicado

Operando desde mediados de 2018 hasta finales de 2019, IcomTech prometió un asombroso 100% de retorno sobre inversiones cada seis semanas. El esquema atraía a potenciales inversores a través de exposiciones extravagantes realizadas tanto en Estados Unidos como internacionalmente. Los operadores ostentaban su riqueza, llegando a estos eventos en vehículos de lujo y adornados con ropa cara, alardeando de ganancias imaginarias que engañaban convincentemente a los potenciales inversores, haciéndoles creer que ellos también podían lograr éxitos financieros similares.

Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de la debida diligencia y el escepticismo cuando se trata de oportunidades de inversión, particularmente en el volátil mercado de criptomonedas.