La CEO de Bitrace, Isabel Shi, habla en el Bootcamp de Investigación de Activos Virtuales de Hong Kong

Desvelando el Crimen en Criptomonedas: Perspectivas de un Líder Clave en la Industria

En un panorama digital en rápida evolución, el auge de las criptomonedas no solo ha transformado las transacciones financieras, sino que también ha abierto avenidas para actividades ilícitas. Los desarrollos recientes destacan la urgente necesidad de medidas regulatorias mejoradas y técnicas de investigación. Notablemente, Isabel Shi, CEO de Bitrace, aportó su experiencia en un evento de capacitación especializado destinado a educar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre los crímenes relacionados con criptomonedas.

Campamento de Entrenamiento en Investigación de Activos Virtuales de la Fuerza Policial de Hong Kong

Según Foresight News, Isabel Shi fue invitada a hablar en un Campamento de Entrenamiento en Investigación de Activos Virtuales de tres días organizado por la Fuerza Policial de Hong Kong. Este evento significativo reunió a más de 60 personal de supervisión y aplicación de la ley de varias agencias, incluyendo:

• Policía Judicial de Macao
• aduanas de Hong Kong
• Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA)
• Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC)

Comprendiendo los Crímenes de Criptomonedas

Durante su sesión, Shi impartió una conferencia centrada en las tendencias emergentes y los métodos de investigación relacionados con los crímenes de criptomonedas, especialmente el lavado de dinero.

Utilizó ejemplos del mundo real para ilustrar:

• Nuevas técnicas empleadas en el lavado de dinero con criptomonedas
• El aumento de los métodos tradicionales de lavado de dinero utilizando monedas digitales

Desafíos en la Lucha contra el Crimen de Criptomonedas

Shi subrayó las crecientes complejidades asociadas con la investigación de actividades criminales relacionadas con criptomonedas. Ella afirmó que:

• Grupos criminales: se están volviendo más concentrados e industrializados, particularmente en Asia.
• Desafíos: surgen al contrarrestar estas operaciones sofisticadas.

La Necesidad de Técnicas de Investigación Mejoradas

Para combatir efectivamente estas amenazas emergentes, Shi recomendó que las agencias de aplicación de la ley:

• Adopten herramientas de seguimiento de datos: Utilicen tecnología avanzada para rastrear y escrutar transacciones de criptomonedas.
• Colaboren con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs): Construyan asociaciones para recopilar inteligencia y fomentar el intercambio de información.

Aplicaciones e Información del Mundo Real

Shi proporcionó información sobre la investigación de diversas actividades ilícitas como:

• Fraude
• Transacciones en mercados negro y gris
• Juego en línea
• Tráfico de drogas

Su perspectiva experta enfatiza la necesidad de educación continua e innovación dentro de los marcos de investigación, asegurando que los funcionarios estén equipados para navegar efectivamente por las complejidades de los crímenes relacionados con criptomonedas.

Conclusión

La participación de Isabel Shi en la iniciativa de la Fuerza Policial de Hong Kong refleja un enfoque proactivo hacia la comprensión y el contrarresto de los desafíos que plantean las actividades criminales relacionadas con criptomonedas. Al adoptar métodos modernos de investigación y fomentar la colaboración con partes interesadas relevantes, las agencias de aplicación de la ley pueden fortalecer sus esfuerzos para garantizar un entorno financiero más seguro.

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