Das FBI deckt Krypto-Betrug mit heimlich geschaffenen Ethereum-Token auf

Das FBI untersucht die Manipulation von Kryptowährungspreisen mit NexFundAI

Das FBI hat kürzlich Schlagzeilen gemacht mit der Schaffung einer Kryptowährung im Rahmen seiner Initiative zur Bekämpfung der Preismanipulation auf den Märkten für digitale Vermögenswerte. Der auf Ethereum basierende Token, bekannt als NexFundAI, wurde in Zusammenarbeit mit kooperierenden Zeugen während einer bedeutenden Untersuchung zu angeblichem Betrug im Kryptowährungssektor entwickelt.

Anklagen gegen Marktteilnehmer und Beteiligte erhoben

Das Ergebnis der Untersuchung führte dazu, dass die US-Börsenaufsicht (SEC) drei prominente Marktteilnehmer und neun Einzelpersonen anklagte, die in Pläne verwickelt waren, die angeblich darauf abzielten, die Preise bestimmter Krypto-Vermögenswerte künstlich zu erhöhen. Darüber hinaus hat das US-Justizministerium (DOJ) Anklagen gegen 18 Einzelpersonen und Unternehmen wegen umfangreicher Betrügereien und Manipulationen auf dem Kryptowährungsmarkt erhoben.

Vorwürfe falscher Angaben und Wash Trading

Den Angeklagten wird vorgeworfen, falsche Darstellungen bezüglich ihrer Token gemacht und an Wash Trading - einer betrügerischen Praxis, die den Anschein aktiven Handels erwecken soll - teilgenommen zu haben.

• Angeklagte Marktteilnehmer: Die drei genannten Marktteilnehmer, ZM Quant, CLS Global und MyTrade, sollen an Wash Trading beteiligt gewesen sein, das mit NexFundAI in Verbindung steht.
• Behauptungen zu Insidergeschäften: Liu Zhou von MyTradeMM behauptete angeblich, dass ihre Firma die Pump-and-Dump-Strategien dominieren könne, was auf einen manipulativen Ansatz im Handel hinweist.

Einblicke des FBI in Finanzkriminalität

Jodi Cohen, die Sonderermittlerin, die die Boston Division des FBI leitet, kommentierte die Untersuchung und erklärte: "Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Wendung bei der altehrwürdigen Finanzkriminalität." Die Untersuchung hat zu Anklagen gegen die Führungskräfte von vier Kryptowährungsunternehmen sowie gegen mehrere Marktteilnehmer geführt, die beschuldigt werden, ein hochkompliziertes System orchestriert zu haben, das ehrliche Investoren um Millionen betrogen hat.

NexFundAI: Minimale Handelsaktivität und Deaktivierung der Operationen

Trotz der Untersuchung rund um NexFundAI bestätigte ein FBI-Sprecher, dass es nur begrenzte Handelsaktivitäten mit dem Token gab. Zudem kündigte der amtierende US-Staatsanwalt für das Bundesland Massachusetts, Joshua Levy, während einer Pressekonferenz an, dass der Handel mit dem Token inzwischen deaktiviert wurde.

Rückgewinnung betrügerischer Erträge

In einer positiven Entwicklung hat das DOJ erfolgreich 25 Millionen Dollar aus Gewinnen, die mit den betrügerischen Aktivitäten verbunden sind, sichergestellt, die an die betroffenen Investoren zurückgegeben werden.

Fazit

Die jüngsten Maßnahmen des FBI und der SEC heben den laufenden Kampf gegen Betrug und Manipulation im Kryptowährungsbereich hervor. Während die Behörden weiterhin Ermittlungen durchführen und Straftäter anklagen, bleibt die Integrität des Marktes für die Regulierungsbehörden eine Priorität. Anleger werden aufgefordert, wachsam und informiert über die Risiken des Handels mit Kryptowährungen zu bleiben.

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