SEC ergreift rechtliche Schritte gegen Touzi Capital wegen Betrugs in Höhe von 115 Millionen US-Dollar

SEC ergreift Maßnahmen gegen Touzi Capital und CEO Eng Taing

In einer bedeutenden Durchsetzungsmaßnahme hat die US Securities and Exchange Commission (SEC) ein rechtliches Verfahren gegen Touzi Capital und seinen CEO, Eng Taing, eingeleitet, weil sie angeblich ein massives Betrugschema in Höhe von 115 Millionen Dollar durch die Ausgabe von nicht registrierten Wertpapieren orchestriert haben. Berichten von DLNews zufolge umreißt die Klage der SEC schwerwiegende Vorwürfe, dass über 1.500 Investoren mit falschen Behauptungen über ihre Investitionen in die Irre geführt wurden.

Vorwürfe von betrügerischen Aktivitäten

Die SEC behauptet, dass Touzi Capital und Taing zwischen 2021 und Anfang 2023 etwa 95 Millionen Dollar für Krypto-Mining-Vorhaben und zusätzlich 23 Millionen Dollar für Projekte zur Schuldenrehabilitation gesammelt haben. Die Behörden behaupten jedoch, dass diese Gelder unsachgemäß mit nicht verwandten Geschäftstätigkeiten vermischt und für Taings persönliche Vorteile veruntreut wurden.

Irreführung von Investoren

Die Investitionen wurden als "stabil und vorhersehbar," beworben, was den Merkmalen von hochverzinsten Sparkonten ähnelt. In Wirklichkeit, so die SEC, seien diese Angebote "hoch spekulativ und illiquide, " was die Investoren dem Risiko von drittanbieter Geschäften. aussetzte.

Betriebliche Mängel und Kommunikation mit Investoren

Die Klage betont, dass Touzi Capital bedeutende betriebliche Rückschläge verheimlichte, während weiterhin zusätzliche Investitionen geworben wurden, obwohl die Rentabilität ihrer Unternehmungen zurückging. Investoren sollen im Dunkeln gelassen worden sein und hatten Schwierigkeiten, Informationen von dem Unternehmen oder Eng Taing zu erhalten, der angeblich jegliche Kommunikation eingestellt hat.

Breitere Durchsetzungstrends der SEC

Die Maßnahme der SEC gegen Touzi Capital steht im Einklang mit breiteren Trends im Haushaltsjahr 2024, in dem die Regulierungsbehörde 583 Durchsetzungsmaßnahmen eingereicht hat, von denen viele auf betrügerische Aktivitäten im Kryptowährungssektor abzielen. Die SEC erzielte mit 8,2 Milliarden Dollar eine Rekordsumme an finanziellen Abhilfemaßnahmen und betont damit ihr Engagement, betrügerische Machenschaften und irreführende Offenlegungen zu bekämpfen.

Bedeutende Fälle im Bereich Kryptowährung

Diese Durchsetzungsmaßnahme umfasst auch bemerkenswerte Aktionen wie die wegweisende 4,5 Milliarden Dollar Entscheidung gegen Terraform Labs und seinen Gründer, Do Kwon. Solche hochkarätigen Fälle unterstreichen die aggressive Haltung der SEC bei der Regulierung der komplexen und oft verwirrenden Welt der Kryptowährungsinvestitionen.

Fazit

Der laufende Rechtsstreit gegen Touzi Capital und Eng Taing verdeutlicht die Notwendigkeit für Investoren, Vorsicht walten zu lassen und gründliche Recherchen anzustellen, bevor sie Gelder in Investitionsschemata investieren. Da die regulatorische Kontrolle weiterhin zunimmt, birgt die Investition in mit Krypto verbundenen Unternehmungen inhärente Risiken, die berücksichtigt werden müssen.