SEC ergreift Maßnahmen gegen NovaTech: 650 Millionen Dollar Krypto-Betrugsvorwürfe

SEC reicht Klage gegen NovaTech wegen angeblichen Betrugs ein

Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine bedeutende Klage gegen das Krypto-Startup NovaTech eingereicht und behauptet, das Unternehmen habe betrügerisch über 650 Millionen Dollar von über 200.000 Investoren gesammelt. Dieser Fall hat spezifische Auswirkungen auf die haitianisch-amerikanische Gemeinschaft, von denen viele von den Aktivitäten des Unternehmens betroffen waren.

Hintergrund von NovaTech

Gegründet im Jahr 2019 von Cynthia und Eddy Petion, positionierte sich NovaTech als aufstrebender Akteur im Bereich Kryptowährung und Devisenhandel. Die SEC beschreibt es jedoch als ein Multi-Level-Marketing (MLM)-Schema, das Investoren in die Irre führte, indem es ihnen vorgaukelte, sie würden in lukrative Handelsmöglichkeiten investieren.

Vorwürfe der SEC

Die Klage der SEC skizziert mehrere schwerwiegende Anschuldigungen gegen NovaTech. Es wird behauptet, dass:

• Nur ein kleiner Teil der gesammelten Mittel tatsächlich für den Handel verwendet wurde.
• Die Mehrheit der Mittel zurückgeleitet wurde, um bestehenden Investoren zu zahlen und Provisionen für Promotoren bereitzustellen.
• Die Gründer angeblich signifikante Beträge für persönliche Zwecke abgezweigt haben.

Diese Misswirtschaft führte zum Zusammenbruch des Unternehmens, was zahlreiche Investoren daran hinderte, ihre Mittel zurückzuerhalten. Viele waren von Promotoren angeworben worden, die die inhärenten Risiken des Investments in NovaTech erheblich heruntersprachen.

Auswirkungen auf die Investoren

Laut Eric Werner, dem Direktor des regionalen Büros der SEC in Fort Worth, hat das betrügerische Schema großen finanziellen Schaden für Zehntausende von Opfern weltweit verursacht. Dies hebt ein wachsendes Anliegen hervor, während die SEC daran arbeitet, Investoren vor irreführenden Praktiken im Kryptowährungsbereich zu schützen.

Verantwortlichkeit der Promotoren

Die Klage der SEC richtet sich nicht nur gegen die Gründer von NovaTech; sie benennt auch wichtige Promotoren, die eine Rolle beim Betrug gespielt haben. Genannte Promotoren sind:

• Martin Zizi
• Dapilinu Dunbar
• James Corbett
• Corrie Sampson
• John Garofano
• Marsha Hadley

Diese Personen sehen sich nun rechtlichen Konsequenzen für ihr Engagement gegenüber. Zizi hat einen teilweisen Vergleich akzeptiert, was die entschlossene Vorgehensweise der SEC zur Verantwortung aller Beteiligten anzeigt.

Rechtliche Implikationen und fortwährende Überwachung durch die SEC

Seth Goertz, Partner bei der Kanzlei Dorsey & Whitney und ehemaliger US-Staatsanwalt, bezeichnete den Fall als "Lehrbuch-Beispiel für ein Affinitätsgruppen-Ponzi-Schema." Der Umfang und die Auswirkungen des Betrugs unterstreichen einen besorgniserregenden Trend im Kryptowährungsbereich, wo vermeintlich hohe Renditen betrügerische Schemen anziehen können.

Diese Klage ist Teil der breiteren Initiative der SEC, um fragwürdige Praktiken im Krypto-Sektor zu bekämpfen. Bemerkenswerterweise hat die Behörde 2020 gegen Ripple wegen eines nicht registrierten Wertpapierangebots über 1,3 Milliarden Dollar Maßnahmen ergriffen, und sie hat kürzlich den Gründer von BitClout, Nader Al-Naji, wegen Betrugs angeklagt.

Fortgesetzte Anstrengungen der SEC gegen Krypto-Fehlverhalten

Gurbir Grewal, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, enthüllte, dass die Behörde in den letzten zehn Jahren über 100 Maßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen ergriffen hat. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf die regulatorische Landschaft, während die SEC mit neuen Technologien und komplexen Anlagemodellen kämpft.

Die laufenden Entwicklungen in diesem Fall werden aufmerksam verfolgt, während sie sich entfalten und das Engagement der SEC zum Schutz der Investoren und der Integrität im Finanzsystem widerspiegeln.