CFTC verurteilt New Yorker zu 36 Millionen Dollar wegen Krypto-Betrugsschema

Aktuelle CFTC-Maßnahmen gegen Krypto-Betrüger

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) der Vereinigten Staaten hat entschlossene Maßnahmen gegen Krypto-Betrug ergriffen, indem sie dem New Yorker William Koo Ichioka eine hohe Strafe von 36 Millionen Dollar auferlegt hat. Diese Sanktion ist ein bedeutender Schritt zum Schutz der Anleger vor betrügerischen Machenschaften im Bereich der Kryptowährung. Am 20. September gab die CFTC bekannt, dass Ichioka 31 Millionen Dollar an entschädigungspflichtigen Anlegern zahlen und zusätzlich eine zivilrechtliche Geldstrafe von 5 Millionen Dollar bezahlen muss, weil er ein irreführendes Devisen- und Kryptowährungs-Investitionsgeschäft betrieb.

Details des betrügerischen Plans

Nach Angaben der CFTC reichen Ichiokas betrügerische Aktivitäten bis ins Jahr 2018 zurück und beinhalteten, dass er Anleger mit falschen Versprechungen von "10 % Rendite alle 30 Geschäftstage" verlockte. Obwohl tatsächlich einige Investitionen in Devisen und Kryptowährungen getätigt wurden, wurden die meisten Anlegergelder unangemessen mit Ichiokas Vermögenswerten vermischt. Anstatt seine Versprechen einzuhalten, verwendete er diese Mittel für persönliche Ausgaben wie Miete, Luxusfahrzeuge und Schmuck.

Fortlaufende Bemühungen der CFTC zur Bekämpfung von Krypto-Betrug

Die jüngsten Maßnahmen gegen Ichioka sind Teil einer breiteren Initiative der Aufsichtsbehörden, um betrügerischen Praktiken im Krypto-Sektor einen Riegel vorzuschieben. Die CFTC hatte bereits im August 2023 eine permanente einstweilige Verfügung gegen Ichioka erlassen, die ihm verbot, an Handelsaktivitäten teilzunehmen, die von der CFTC reguliert werden, und ihn davon abhielt, sich bei der Behörde zu registrieren.

Weitere bemerkenswerte Fälle von Krypto-Betrug

Dieser Fall ist nicht isoliert. Am 18. Mai beschuldigte das Justizministerium (DoJ) den Krypto-Influencer Thomas John Sfraga des Überweisungsbetrugs, nachdem behauptet wurde, er habe den Opfern Renditen von bis zu 60 % in nur drei Monaten versprochen. In einem weiteren Fall aus dem Februar ergriff die Securities and Exchange Commission (SEC) Maßnahmen gegen den Krypto-Handelsdozenten Brian Sewell und beschuldigte ihn, Schüler dazu verleitet zu haben, insgesamt 1,2 Millionen Dollar in einen Hedgefonds zu investieren, der erhebliche Renditen versprach.

Die wachsende Welle von Krypto-Betrug

Kryptowährungsbetrug ist zu einem wachsenden Problem geworden, wobei die von den Anlegern verloren gegangenen Beträge jährlich steigen. Jüngsten Berichten von Cointelegraph zufolge haben Amerikaner allein im Jahr 2023 erstaunliche 5,6 Milliarden Dollar durch Kryptobetrug verloren – ein enormer Anstieg von 45 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Internet Crime Complaint Center des FBI hob hervor, dass Beschwerden im Zusammenhang mit Krypto 10 % der insgesamt eingegangenen Berichte ausmachten, diese Verluste jedoch fast 50 % aller finanziellen Verluste in diesem Jahr darstellten. Besonders ältere Erwachsene, insbesondere Personen über 60 Jahren, waren überproportional betroffen und machten fast 1,6 Milliarden Dollar der insgesamt 2023 erfassten Verluste aus.

Fazit

Der Kampf gegen Krypto-Betrug betont die Notwendigkeit von Wachsamkeit unter Anlegern, die von der Aussicht auf hohe Renditen verführt werden. Während die Aufsichtsbehörden ihre Bemühungen verstärken, Betrüger zur Verantwortung zu ziehen, wird es zunehmend entscheidend, dass potenzielle Anleger gründliche Recherchen durchführen und Vorsicht bei ihren finanziellen Unternehmungen walten lassen. Bewusstsein und Bildung über die mit Kryptowährungsinvestitionen verbundenen Risiken sind entscheidend, um sich gegen Betrügereien zu schützen und das finanzielle Wohlbefinden zu sichern.