Bitrace-CEO Isabel Shi spricht auf dem Bootcamp zur Untersuchung virtueller Vermögenswerte in Hongkong

Die Verstehen von Krypto-Währungs-Verbrechen: Einblicke von Isabel Shi

In den aktuellen Nachrichten teilte die CEO von Bitrace, Isabel Shi, ihr Fachwissen während einer bedeutenden Veranstaltung, die von der Hongkonger Polizei organisiert wurde. Dieses dreitägige Bootcamp zur Untersuchung virtueller Vermögenswerte brachte über 60 Teilnehmer aus verschiedenen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zusammen und unterstrich die wachsende Besorgnis über krypto-kriminalitätsbezogene Verbrechen.

Die Bedeutung von Schulungen für die Strafverfolgung

Der Bedarf an spezialisierter Ausbildung im Bereich virtueller Vermögenswerte ist entscheidend, da sich Kryptowährungen weiterentwickeln. Die Veranstaltung, bei der Shi sprach, umfasste Vertreter von wichtigen Einrichtungen wie:

• Hongkonger Polizei
• Macau Justizpolizei
• Hongkonger Zoll
• Hongkonger Währungsbehörde (HKMA)
• Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC)

Solche Kooperationen zielen darauf ab, die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden im Umgang mit komplexen Finanzverbrechen zu verbessern.

Shis wichtige Einblicke zu Krypto-Währungs-Verbrechen

Während ihrer Sitzung hielt Shi einen spezialisierten Vortrag, der sich auf Folgendes konzentrierte:

• Neue Trends bei Krypto-Währungs-Verbrechen
• Ermittlungsverfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche
• Beispiele aus der Praxis, die die Entwicklung von Betrug und anderen digitalen Offensiven veranschaulichen

Sie erläuterte, wie Kriminelle neue Methoden der Geldwäsche übernehmen und ihre Anonymität durch Kryptowährungen erheblich verbessern. Traditionelle Geldwäsche-Techniken passen sich ebenfalls an, was ein herausforderndes Umfeld für die Strafverfolgung schafft.

Herausforderungen und Empfehlungen

Shi wies darauf hin, dass Krypto-Währungs-Verbrechensoperationen zunehmend organisierter und industrialisierter werden, insbesondere in Asien. Dieser Trend stellt erhebliche Herausforderungen für die Bemühungen der Strafverfolgung dar, wodurch es für die Behörden unerlässlich wird, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten.

In ihren Empfehlungen betonte Shi Folgendes:

1. Datenverfolgungswerkzeuge: Die Strafverfolgung sollte fortschrittliche Datenverfolgungstechnologien nutzen, um verdächtige Transaktionen effizient zu überwachen und zu untersuchen.
2. Zusammenarbeit mit Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs): Enge Partnerschaften mit VASPs können helfen, aufkommende Bedrohungen im Krypto-Bereich zu identifizieren und zu mindern.

Durch die Umsetzung dieser Strategien können Strafverfolgungsbehörden ihre Wirksamkeit im Kampf gegen krypto-kriminalitätsbezogene Verbrechen erhöhen.

Der Bedarf an kontinuierlicher Bildung

Die Entwicklung von Krypto-Währungs-Verbrechen erfordert eine kontinuierliche Ausbildung und Schulung für das Personal der Strafverfolgung. Veranstaltungen wie das Bootcamp zur Untersuchung virtueller Vermögenswerte sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Beamte mit dem neuesten Wissen und den neuesten Fähigkeiten ausgestattet sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit dem Wachstum der Krypto-Währungslandschaft auch die Komplexität der damit verbundenen Verbrechen zunimmt. Einblicke von Experten wie Isabel Shi beleuchten nicht nur diese Herausforderungen, sondern ebnen auch den Weg für effektive Strategien zu deren Bekämpfung.