Bitrace CEO Isabel Shi spricht beim Hong Kong Virtual Asset Investigation Bootcamp

Enthüllung von Krypto-kriminalität: Einblicke von einer wichtigen Branchenführerin

In einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft hat der Aufstieg der Kryptowährung nicht nur finanzielle Transaktionen revolutioniert, sondern auch Möglichkeiten für illegale Aktivitäten eröffnet. Neueste Entwicklungen unterstreichen die dringende Notwendigkeit für verbesserte regulatorische Maßnahmen und Ermittlungstechniken. Bemerkenswert ist, dass Isabel Shi, CEO von Bitrace, ihr Fachwissen bei einer spezialisierten Schulungsveranstaltung einbrachte, die darauf abzielte, Strafverfolgungsbehörden über Krypto-kriminalität aufzuklären.

Virtuelle Vermögensermittlungs-Bootcamp der Hong Kong Police Force

Außerdem wurde sie, laut Foresight News, eingeladen, auf einem dreitägigen Virtuellen Vermögensermittlungs-Bootcamp, das von der Hong Kong Police Force organisiert wurde, zu sprechen. Dieses bedeutende Event versammelte über 60 Aufsichtspersonen und Strafverfolgungsbeamte aus verschiedenen Behörden, darunter:

• Gerichtspolizei Macao
• Hong Kong Customs
• Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
• Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC)

Verständnis von Kryptowährungs-Kriminalität

Während ihrer Sitzung hielt Shi einen fokussierten Vortrag, der die aufkommenden Trends und Ermittlungsmethoden im Zusammenhang mit kryptowährungsbezogenen Verbrechen, insbesondere Geldwäsche, ansprach.

Sie verwendete reale Beispiele zur Veranschaulichung:

• Neue Techniken, die bei der Geldwäsche mit Kryptowährungen eingesetzt werden
• Die Verbesserung traditioneller Geldwäschemethoden unter Verwendung digitaler Währungen

Herausforderungen im Kampf gegen Krypto-kriminalität

Shi hob die wachsenden Komplexitäten hervor, die mit der Untersuchung von kryptowährungsbezogenen kriminellen Aktivitäten verbunden sind. Sie stellte fest, dass:

• Kriminelle Gruppen: konzentrieren sich zunehmend und industrialisieren sich, insbesondere in Asien.
• Herausforderungen: entstehen, um diesen anspruchsvollen Operationen entgegenzuwirken.

Die Notwendigkeit verbesserter Ermittlungstechniken

Um diesen aufkommenden Bedrohungen effektiv zu begegnen, empfahl Shi den Strafverfolgungsbehörden:

• Datenverfolgungswerkzeuge: Nutzen Sie moderne Technologie, um Kryptowährungstransaktionen zu verfolgen und zu überprüfen.
• Zusammenarbeit mit Dienstleistern für virtuelle Vermögenswerte (VASPs): Bilden Sie Partnerschaften, um Informationen zu sammeln und den Austausch von Informationen zu fördern.

Praktische Anwendungen und Einblicke

Shi gab Einblicke in die Untersuchung verschiedener illegaler Aktivitäten wie:

• Betrug
• Transaktionen auf dem Schwarz- und Graumarkt
• Online-Glücksspiel
• Drogenhandel

Ihre fachkundige Perspektive betont die Notwendigkeit ständiger Bildung und Innovation innerhalb der Ermittlungsrahmen, um sicherzustellen, dass die Beamten in der Lage sind, die Komplexität der Kryptowährungsverbrechen effektiv zu bewältigen.

Fazit

Die Teilnahme von Isabel Shi an der Initiative der Hong Kong Police Force spiegelt einen proaktiven Ansatz wider, um die Herausforderungen, die von kryptowährungsbezogenen kriminellen Aktivitäten ausgehen, zu verstehen und zu bekämpfen. Durch die Annahme moderner Ermittlungsmethoden und die Förderung der Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen können Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen verstärken, um eine sicherere finanzielle Umgebung zu gewährleisten.

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