Binance arbeitet mit thailändischen Behörden zusammen, um ein Betrugsnetzwerk zu zerschlagen

Binance arbeitet mit thailändischen Behörden zusammen, um ein transnationales Betrugsnetzwerk zu zerschlagen

In einem bedeutenden Schritt zur Bekämpfung der Cyberkriminalität hat Binance mit dem Central Investigation Bureau (CIB) Thailands und der Technology Crime Suppression Division (TCSD) zusammengearbeitet, um ein transnationales Online-Investitionsbetrugsnetzwerk zu bekämpfen. Dieses unter dem Namen Operation Cyber Guardian geführte Projekt führte zur Festnahme mehrerer Verdächtiger und zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 80 Millionen Baht (ca. 2,3 Millionen USD).

Übersicht über die Operation

Die Operation begann, als die Ermittler ein ausgeklügeltes kriminelles Syndikat entdeckten, das ahnungslose Opfer über soziale Medien mit falschen Investitionsmöglichkeiten anlockte. Die Opfer wurden dazu gebracht, Geld auf Scheinkonten zu überweisen, die dazu dienten, die Spur der illegalen Gelder zu verwischen, die die kriminelle Organisation ausnutzte.

Die Rolle der Financial Intelligence Unit von Binance

Die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Ermittlungen. Durch die Bereitstellung analytischer Unterstützung half die FIU den Ermittlern, wertvolle Beweise zu sammeln, die zur Identifizierung wichtiger Verdächtiger und zur Verfolgung von digitalen Vermögensströmen im Zusammenhang mit den betrügerischen Aktivitäten führten.

Wie das Schema operierte

Die Kriminellen verwendeten verschiedene Taktiken, um ihre Operationen zu verschleiern, einschließlich der Nutzung von Scheinkonten. Diese Konten wurden oft von Personen aus benachteiligten Verhältnissen betrieben, die von Maklern gegen eine geringe Gebühr angeworben wurden. Das Syndikat wandelte die von den Opfern gestohlenen Gelder in USDT-Stablecoins um und manipulierte diese durch zahlreiche digitale Geldbörsen, um hochpreisige Vermögenswerte wie Luxusimmobilien und Fahrzeuge zu erwerben.

Untersuchung des komplexen Netzwerks der Kriminalität

Obwohl die Nachverfolgung digitaler Vermögenswerte inherent herausfordernd ist, konnte die TCSD, unterstützt durch analytische Techniken der FIU von Binance, die komplexen Details des Betrugs effektiv zusammenfügen. Sie prüften die Flüsse digitaler Vermögenswerte und stellten Verbindungen zwischen verdächtigen Transaktionen und Hauptverdächtigen her.

Auswirkungen und Bedeutung der Operation

Pol. Col. Chitsanupong Waidee, der die Ermittlungen leitete, beschrieb die Operation als einen bedeutenden Durchbruch, der die entscheidende Bedeutung innovativer Ermittlungsmethoden und die Zusammenarbeit zwischen dem Privatsektor und den Strafverfolgungsbehörden hervorhebt.

Ergebnisse der Operation

Der Abschluss der Operation Cyber Guardian verlief mit koordinierten Razzien in mehreren Provinzen Thailands, was zur Festnahme von sieben Personen führte, die mit dem Syndikat in Verbindung standen. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten eine Luxusvilla, mehrere hochklassige Fahrzeuge, Goldbarren und Grundbesitz.

Das fortwährende Engagement von Binance gegen Cyberkriminalität

Das Engagement von Binance zur Zerschlagung illegaler Aktivitäten wurde von Nils Andersen-Röed, dem globalen Leiter der FIU von Binance, bekräftigt, der die Bedeutung der Partnerschaft mit Strafverfolgungsbehörden hervorhob. Durch gemeinsame Anstrengungen will Binance komplexe Finanztransaktionen aufdecken und Kriminelle zur Rechenschaft ziehen.

Ein Modell für zukünftige Kooperationen

Die Operation Cyber Guardian steht als Beweis für die effektive Allianz zwischen öffentlichen und privaten Sektoren im Kampf gegen die sich wandelnden Bedrohungen durch Cyberkriminalität. Während Binance weiterhin seine Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden stärkt, werden die Bemühungen, Opfer zu schützen und das digitale Ökosystem zu verbessern, zweifellos voranschreiten.